Міністерство юстиції США веде переговори з Binance, намагаючись завершити своє розслідування щодо компанії, згідно зі звітом Bloomberg від 20 листопада з посиланням на людей, знайомих з обговореннями. Угода вимагатиме від Binance сплати 4 мільярдів доларів штрафу. Натомість компанії буде дозволено продовжувати роботу, дотримуючись законів США. Згідно з повідомленням, оголошення про угоду «може бути оголошено вже наприкінці місяця».
*US SEEKS MORE THAN $4 BILLION FROM BINANCE TO END CRIMINAL CASE
Source: Bloomberg | Coins: BNB
— db (@tier10k) November 20, 2023
Згідно з угодою, генеральний директор Binance Чанпен Чжао (також відомий як «CZ») зіткнеться з можливістю висунення кримінальних звинувачень у рамках розслідування «передбачуваного відмивання грошей, банківського шахрайства та порушення санкцій». У звіті зазначено, що CZ наразі проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які не мають угоди про екстрадицію зі США. Здається, це означає, що звинувачення, висунуті в США, навряд чи призведуть до арешту CZ.
За темою: закриття документів у справі Binance може свідчити про кримінальне розслідування
У звіті стверджується, що Binance домагається «угоди про відкладене переслідування». Згідно з умовами цієї угоди, Міністерство юстиції подасть кримінальну скаргу, але фактично не переслідуватиме компанію, якщо вона відповідає трьом умовам.
По-перше, йому доведеться заплатити 4 мільярди доларів штрафу. По-друге, Binance потрібно буде опублікувати детальний документ, який визнає ті моменти, де він не відповідає закону. По-третє, буде налагоджено процес моніторингу, щоб переконатися, що Binance дотримується законів і правил у майбутньому, і компанія повинна буде дотримуватися цього процесу.
Cointelegraph звернувся до Binance, щоб прокоментувати звіт, але не отримав відповіді на момент публікації. У 2022 році CZ подав до суду на дочірню компанію Bloomberg за нібито публікацію неправдивих історій про те, що він керує «схемою Понці».
