Сервіс умовного депонування на основі Telegram, пов’язаний із незаконним онлайн-ринком, здається, згортає роботу після повернення понад 130 мільйонів доларів у стейблкоїнах. На думку аналітиків, цей крок може порушити роботу великого центру шахрайства, пов’язаного з криптовалютою.
Відповідно до даних, наданих аналітичною компанією Bitrace, Tudou Guarantee, сервіс, пов’язаний з Huione Group, імовірно повернув 130 мільйонів доларів США в Tether USDt (USDT) публічним продавцям групи з початку 2026 року. Відшкодування розпочалося з приблизно 3,7 мільйона доларів 1 січня та досягло максимуму в 18,1 мільйона доларів у неділю, повідомляє Bitrace.
Раніше в п’ятницю компанія, схоже, оголосила про припинення операцій через свій канал Telegram, згідно зі скріншотами, опублікованими Bitrace.
Відшкодування сигналізують про потенційне уповільнення шахрайства
Розробка може призвести до уповільнення шахрайства з фішингом і розрізанням свиней, які раніше пропонувалися як послуги сотнями постачальників на ринку.
У грудні інвестор втратив весь свій пенсійний фонд у біткойнах (BTC) через романтичну аферу на основі штучного інтелекту, де шахраї використовували тривалі емоційні маніпуляції, щоб переконати інвесторів перевести свої кошти.
Фішингове шахрайство стало другою за величиною загрозою після зламів ланцюжків поставок, за даними фірми з безпеки блокчейнів CertiK, яка коштувала інвесторам у криптовалюту загальну суму в 722 мільйони доларів США через 248 інцидентів у 2025 році.
Elliptic виявляє криптовалюту на 89 мільярдів доларів, тисячі гаманців, прив’язаних до ринку шахраїв
Elliptic раніше виявила тисячі адрес гаманців, пов’язаних із постачальниками та операціями Tudou Guarantee, щоб допомогти користувачам триматися подалі від цієї організації.
Відповідно до звіту, опублікованого в січні 2025 року, компанія безпеки блокчейну також помітила 89 мільярдів доларів у криптовалюті, отриманих цими незаконними гаманцями.
Tudou Guarantee здійснила трансакції щонайменше на 24 мільярди доларів, дедалі більше покладаючись на свою криптовалютну інфраструктуру.
У вересні 2024 року маркетплейс запустив стейблкоїн на основі доларів США як останню криптовалютну спробу після запуску блокчейну, програми для обміну криптовалютами та обміну повідомленнями.
Tudou Guarantee було перейменовано з Huione Guarantee після того, як у липні 2024 року Elliptic викрила його як багатомільярдний ринок для онлайн-шахраїв.
Huione Group — це камбоджійський фінансовий конгломерат, який керує платіжним сервісом Huione Pay і біржею криптовалют Huione Crypto, а також Huione Guarantee.
Терміни в новині
- Стейблкоїн (stablecoin)
- Криптовалюта, ціна якої прив'язана до долара чи іншого стабільного активу. Найбільші — USDT і USDC.
- Фішинг
- Шахрайство через підроблені сайти, листи й повідомлення, мета якого — виманити seed-фразу, пароль або підпис транзакції.
- Блокчейн
- Розподілена база даних із послідовно пов'язаних блоків з транзакціями. Копію зберігають тисячі учасників, тому змінити записи заднім числом практично неможливо.
