Працівника гостинного бізнесу, у якого було виявлено 2,5 мільярда доларів у біткойнах і якого спеціалізований суд Сполученого Королівства в березні визнав винним у відмиванні грошей, 24 травня ув’язнили на шість років і вісім місяців.
Згідно з повідомленням BBC, 42-річний працівник сфери гостинності Цзянь Вень із Хендона на півночі Лондона був визнаний винним у відмиванні грошей за конвертацію фіатної валюти в криптовалютні активи, включаючи багатомільйонні будинки та ювелірні вироби. Вилучення біткойнів (BTC) на суму 2,5 мільярда доларів було визнано найбільшим у своєму роді у Великобританії
Підозра влади була заснована на зміні способу життя Вень. Як повідомляється, у 2017 році вона переїхала в особняк із шістьма спальнями в Північному Лондоні, який коштував близько 21 420 доларів на місяць після того, як жила в квартирі над китайським рестораном.
Під час розслідування поліція дослідила 48 електронних пристроїв і тисячі цифрових файлів, багато з яких були перекладені з китайської мови.
Справа про біткойни на 2,5 мільярда доларів дуже нагадує злом Bitfinex 2016 року, коли також було вкрадено біткойни на суму понад 2 мільярди доларів.
Хакери намагалися перемістити кошти майже через сім років після експлойту, але зрештою були спіймані владою Сполучених Штатів. В обох випадках зловмисників спіймали під час спроби перевести свої BTC. Зрештою, їх екстравагантний спосіб життя був основною причиною їхнього захоплення.
За темою: влада Німеччини вилучила 50 тисяч BTC, пов’язаних із піратськими веб-сайтами
Критики часто висвітлюють такі випадки, щоб пролити негативне світло на криптовалюту, стверджуючи, що вона зазвичай використовується для відмивання грошей.
Однак нещодавній звіт Міністерства фінансів США ставить під сумнів це поширене переконання, припускаючи, що криптовалюта не є популярним вибором для відмивання грошей.
Хоча цифрові активи вразливі до експлойтів і хакерів через сторонні недоліки, децентралізовані технології все ще відіграють важливу роль у відстеженні цих експлуататорів.
Хакери Bitfinex чекали сім років, перш ніж перевести кошти, лише щоб бути спійманими. Так само було затримано багатьох шахраїв і хакерів, а викрадені кошти повернуто завдяки технології розподіленої книги, яка дозволяє відстежувати ці кошти.
