Прокуратура США по Південному округу Нью-Йорка розслідує, чи свідомо Binance дозволяла торгові операції, що порушують американські санкції проти Ірану, про це у вівторок повідомило агентство Bloomberg, розкривши нові деталі розслідування Міністерства юстиції, про яке вперше стало відомо у березні.
До розслідування також залучено Кримінальний відділ Мін’юсту у Вашингтоні, зазначає Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
У відповідь на запит про коментар представник Binance повідомив Cointelegraph: Ми дотримуємося політики нульової толерантності до порушень санкцій. Ми повноцінно співпрацюємо з правоохоронними органами та продовжуємо боротися з недобросовісними учасниками ринку.
У заяві прямо не зазначалося, чи відомо компанії про поточне розслідування.
Сам факт розслідування не означає наявності правопорушень і може завершитися без висунення офіційних звинувачень.
У березні видання The Wall Street Journal писало, що Мін’юст перевіряє можливе використання Binance Іраном для обходу санкцій США, спираючись на внутрішні документи та анонімні джерела. Тоді в газеті зазначали, що поки незрозуміло, чи є об’єктом перевірки сама біржа, її користувачі, чи обидві сторони.
Тоді представники Binance заявили Cointelegraph, що їм нічого не відомо про будь-які розслідування з боку Мін’юсту.
