Прокуратура США в штаті Массачусетс порушила судовий процес щодо повернення криптовалюти, пов’язаної зі схемою, що отримала назву «різання свиней», жертвами якої стали житель Массачусетса та 36 інших осіб.
13 березня прокуратура США подала цивільний позов про конфіскацію, спрямований на повернення 2,3 мільйона доларів у різних криптовалютах, зокрема USD Coin (USDC), Tether (USDT), Ether (ETH) і Solana (SOL), жертвам онлайн-атаки.шахрайство та шахрайство.
Цивільний позов про конфіскацію – це судовий процес, за допомогою якого правоохоронні органи вилучають активи, наприклад власність або кошти, які, на їхню думку, причетні до незаконної діяльності. У цих випадках активи вважаються відповідачем у судовому процесі, а не будь-якою особою.
Криптовалюти, які включають майже 300 000 USDC, 1,5 мільйона USDT, 102 000 Tron (TRX), 3 000 SOL і 14 000 Cardano (ADA), були вилучені з двох облікових записів Binance в січні після розслідування минулої весни щодо шахрайства з «різанням свиней». житель Массачусетсу.
Різка свиней — це техніка, за допомогою якої шахраї встановлюють довіру в Інтернеті та змушують жертву інвестувати в криптовалютну схему до того, як жертва зрозуміє, що її ошукали. Регулятори в США попередили інвесторів про цю техніку та висунули звинувачення проти деяких зловмисників.
Влада почала розслідування схеми навесні 2023 року та виявила, що криптовалюта була конфіскована з коштів, пов’язаних із 37 жертвами, включаючи людину з Массачусетса.
За темою: Міністерство юстиції звинувачує дует у майнінгу криптовалюти в шкільному окрузі на тлі енергетичної перевірки США
Згідно із заявою, жертву шахраїв обманом змусили перевести шахраям 400 000 доларів, які перевели кошти на інші гаманці, які потім слідчі підключили до коштів інших 36 жертв.
Дії прокуратури Сполучених Штатів уважно слідкують за новинами минулого тижня про те, що прокуратура США в Чикаго вилучила 1,4 мільйона доларів у Tether із нерозміщеного віртуального криптовалютного гаманця, пов’язаного з підозрюваною аферою технічної підтримки, націленою на людей похилого віку.
Tether охоче співпрацював у процесі повернення активів, знищивши кошти, пов’язані зі звинуваченими шахраями, і перерозподіливши їх на альтернативні гаманці під наглядом уряду для повернення жертвам.
У січні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами винесла попередження та звинуватила платформу цифрових активів Debiex у шахрайстві за нібито використання зарізання свиней для отримання 2,3 мільйона доларів від інвесторів. Мережа боротьби з фінансовими злочинами також попередила інвесторів, коли наприкінці минулого року опублікувала попередження про зарізання свиней.
