Повідомляється, що австралійська прокуратура виступає за тюремне ув’язнення для користувача Crypto.com, який випадково отримав майже 7 мільйонів доларів США та витратив більшу частину їх до того, як біржа виявила внутрішню помилку, допущену три роки тому.
У травні 2021 року Crypto.com відправив 6,86 мільйона доларів (10,47 мільйона австралійських доларів) австралійській парі Теваманогарі Манівел і Джатіндер Сінгх замість відшкодування 100 доларів після того, як співробітник нібито ввів номер рахунку в розділ платежів електронної таблиці Excel.
Однак обмінник виявив, що банківський рахунок не збігається з рахунком обміну. Тому було повернуто кошти, але замість повернення 100 австралійських доларів, які пара намагалася вкласти, обмінник помилково надіслав 10,5 мільйонів австралійських доларів на банківський рахунок Манівела.
До того часу, коли біржа виявила помилку під час внутрішнього аудиту в грудні 2021 року, лише через сім місяців, Сінгх уже купив кілька будинків і подарував другові 1 мільйон австралійських доларів. Він стверджував, що думав, що виграв «онлайн-лотерею».
Австралійський прокурор стверджує, що тюремне ув’язнення є необхідним
Під час останнього судового слухання 2 серпня, приблизно через три роки після інциденту, австралійський прокурор Кемпбелл Томсон стверджував, що сума грошей, задіяна, була «поза межами», щоб вважатися злочином з мотивів. Згідно зі звітом від 2 серпня, він заявив, що для Сінгха необхідний тюремний термін.
«Можливо, ви взагалі не відправите його у в’язницю надовго, враховуючи його теперішнє ув’язнення», – сказав він.
Тим часом адвокат Сінгха Мартін Козловскі стверджував, що Сінгх не до кінця усвідомлював серйозність незвичайної ситуації, яка була б викликом для будь-кого.
«Треба взяти до уваги, що кошти тут надійшли від транснаціональної компанії, яка навіть не знала, що кошти зникли, аж до аудиту пізніше», — сказав Козловський.
“Ніхто не знає, як би вони відреагували, опинившись у такій самій ситуації”, – додав він.
Раніше висловлював занепокоєння щодо ризику втечі Сінгха
У березні 2023 року прокурори стверджували, що Сінгх був змушений втекти з країни через фінансові обставини, оскільки було повернуто лише 4,9 мільйона доларів, причому частину з них уже відправлено за кордон.
Вирок Сінгху заплановано винести наступного місяця. У вересні 2023 року його партнера Манівела було засуджено приблизно до семи місяців тюремного ув’язнення (термін уже відсидів) і помістили до 18-місячного ув’язнення після того, як він визнав себе винним у необережному поводженні з доходами, отриманими злочинним шляхом.
За темою: Криптовалютні злочини на ринку Darknet зростають у 2023 році, дохід становить 1,7 мільярда доларів — Chainalysis
Це сталося після того, як нещодавно в Австралії зросла кількість злочинів у сфері криптовалют.
15 липня Національна оцінка ризиків відмивання грошей Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) повідомила про зростання злочинного використання криптовалюти та пов’язаних з нею послуг у своєму останньому звіті про відмивання грошей.
AUSTRAC передбачав сплеск злочинного використання cryptocu завдяки більшій анонімності та швидшій швидкості транзакцій.
