Один із головних промоутерів криптовалютної схеми Forcount Понці визнав себе винним у змові з метою шахрайства в Нью-Йорку.
Прокуратура Південного округу Нью-Йорка заявила, що Хуан Такурі перебував на передньому краї схеми «Понці», яка отримала 8,4 мільйона доларів від іспаномовних інвесторів з усього світу.
«Такурі був одним із найуспішніших промоутерів схеми та отримав мільйони доларів від участі в шахрайстві».
Схема базувалася на помилкових обіцянках, що інвестори отримають прибуток від операцій Forcount з торгівлі криптовалютою та майнінгу, включаючи подвоєння своїх початкових інвестицій протягом перших шести місяців.
«Завдяки цьому визнанню провини Хуана Такурі притягують до відповідальності за те, що він скористався перевагами роздрібних інвесторів і продав їм сфабриковані інвестиційні можливості», — заявив прокурор США Деміан Вільямс.
Вирок Такурі буде винесено 24 вересня 2024 року суддею Аналізою Торрес, яка знайома з питаннями, пов’язаними з індустрією криптовалют.
Звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Такурі були пред’явлені звинувачення ще в грудні 2022 року разом з Френсіслі Да Сілва і Антонією Перес Ернандес за роль, яку вони відігравали в схемі в 2017-2021 роках. Двоє останніх не засуджені та не визнали себе винними.
Вільямс сказав, що Такурі витратив мільйони доларів із коштів жертви на «предмети розкоші та нерухомість».
Частина угоди про визнання провини передбачала конфіскацію Хуаном Такурі майже 4 мільйонів доларів США та нерухомості, які були придбані за рахунок коштів жертви.
Як і багато інших промоутерів Понці, Такурі подорожував по США, щоб провести розкішні виставки та презентації для спільноти, спрямовані на те, щоб заманити жертв інвестувати в схему Понці.
Прокуратура Сполучених Штатів повідомила, що він наголошував на важливості досягнення фінансової свободи, вихваляючись грошима, які він заробив завдяки схемі.
За темою: Міністерство юстиції оскаржує клопотання про зняття звинувачень співзасновника Tornado Cash
Ті, кого переконав Такурі, зареєструвалися на порталі Forcount і побачили накопичення «прибутків», однак багато жертв не змогли вивести ці «прибутки» і зрештою втратили всі свої інвестиції.
Прокуратура Сполучених Штатів додала, що тим небагатьом, хто зміг зняти кошти, також довелося мати справу з виправданнями, затримками та прихованими комісіями.
Пізніше Forcount почав пропонувати криптовалюту «Mindexcoin» як засіб для збільшення ліквідності в схемі.
Такурі стверджував, що монета значно зросте в ціні, коли компанії почнуть приймати її як плату за товари та послуги.
Але це було «хибним» і призвело до подальших фінансових втрат для жертв, заявила прокуратура США.
«Цей офіс не припинить переслідувати махінаторів Понці, таких як Такурі, особливо там, де вони націлені на звичайних працюючих людей, які перебувають у скрутному фінансовому становищі», — підсумував Вільямс.
