Відповідно до судових документів, з якими ознайомилося Bloomberg, радники збанкрутілої криптовалютної біржі FTX розкривають дані про транзакції та рахунки клієнтів у Федеральному бюро розслідувань (ФБР).
У відповідь на повістки до суду, видані декількома офісами ФБР протягом останніх кількох місяців, консультанти FTX передали правоохоронним органам записи про угоди конкретних клієнтів на збанкрутілій біржі криптовалют.
Запити ФБР були оприлюднені в платіжних записах від Alvarez and Marsal, консультаційної компанії, яка виступає фінансовим радником для FTX. Протягом останніх кількох місяців співробітники фірми витягли інформацію з угод деяких клієнтів для офісів ФБР у Портленді, Філадельфії, Окленді, Міннеаполісі та Клівленді.
У платіжних записах не вказано, який тип розслідування проводило ФБР і хто був ціллю, хоча в одному із записів згадується повістка великого журі.
У судовій заяві Альварес і Марсал повідомили, що у вересні вони передали дані про транзакції від постачальника хмарних обчислень FTX у відповідь на повістку до суду, видану офісом ФБР у Філадельфії. Він також проводив розслідування рахунків клієнтів і транзакцій у липні після запиту офісу ФБР в Окленді. Крім того, у серпні фірма отримала інформацію про клієнтів, пов’язану з конкретними транзакціями, відповідно до повістки з портлендського офісу ФБР.
Клієнти FTX зрештою заплатять за роботу. За даними Bloomberg, у липні, серпні та вересні двоє радників виставили рахунки на суму понад 21 000 доларів за послуги, пов’язані з ФБР. Загалом Альварес і Марсал стягнули з FTX майже 100 мільйонів доларів комісії з листопада 2022 року, свідчать судові протоколи. Гроші будуть зменшені за рахунок відшкодування для клієнтів FTX.
Новий генеральний директор FTX Джон Дж. Рей III нещодавно повідомив, що клієнти біржі можуть отримати понад 90% своїх активів до кінця 2024 року в результаті запропонованого врегулювання між кредиторами та боржниками FTX.
