Фінансовий регулятор Австрії заборонив KuCoin EU Exchange вести новий бізнес, посилаючись на порушення внутрішніх організаційних вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), протидії фінансуванню тероризму (CTF) і дотримання фінансових санкцій.
Рішення Управління фінансового ринку Австрії (FMA) у четвер означає, що компанія KuCoin, що базується у Відні, не може залучати нових клієнтів або укладати нові контракти чи продукти в рамках існуючих відносин, доки ключові функції відповідності не будуть «належним чином заповнені».
Сабіна Лю, керуючий директор KuCoin EU, розповіла Cointelegraph, що двоє фахівців з комплаєнсу, які займали функції протидії відмиванню коштів та нагляду за санкціями в Австрії, «нещодавно пішли», і що така мобільність є звичайною для «будь-якої регульованої галузі».
Вона сказала, що KuCoin вже почав набір «ще до того, як було видано повідомлення», і «добровільно призупинив підключення нових користувачів і певну торгову діяльність».
Лю додав, що це питання залишається «стриманим і обмеженим за масштабом», і що біржа не очікує жодного «довгострокового структурного впливу на [її] європейську стратегію».
Віденський хаб KuCoin, який «насамперед відповідає вимогам».
Цей крок стався лише через кілька місяців після того, як Австрія надала KuCoin EU ліцензію на регулювання ринків криптовалютних активів (MiCA), що дозволило біржі зі штаб-квартирою на Сейшельських островах паспортизувати послуги криптовалютних активів у Європейському Союзі та Європейській економічній зоні.
KuCoin позиціонує Відень як свій європейський центр, призначивши колишнього виконавчого директора London Stock Exchange Group Лю на посаду керуючого директора в січні, щоб очолити його розширення епохи MiCA та представити блок як можливість зростання «насамперед регулятивним».
Лю сказав Cointelegraph, що KuCoin як і раніше «прагне діяти суворо в рамках відповідної системи нагляду» та забезпечувати відповідність регулятивним стандартам Австрії та ЄЕЗ.
«Відповідність — це довгострокове зобов’язання», — сказала вона, додавши, що «тимчасові структурні прогалини» усуваються за допомогою встановлених механізмів виправлення.
Вік відповідності MiCA
Втручання FMA показує, як швидко фірми, схвалені MiCA, можуть зіткнутися з протидією з боку нагляду, якщо їхнє керівництво чи персонал відрізняються від затверджених планів, особливо щодо протидії легалізації коштів та нагляду за санкціями.
У більш широкому плані європейські регулятори попередили, що постачальники послуг криптовалютних активів (CASP), які не зможуть отримати дозвіл MiCA до закінчення перехідного періоду в липні 2026 року, повинні будуть згорнути свої операції в ЄС, при цьому наглядові органи наполягають на впорядкованому припиненні, а не на спробах в останню хвилину.
У Франції, наприклад, Управління фінансових ринків (AMF) попросило непідготовлених постачальників планувати впорядковане припинення діяльності до середини 2026 року, якщо вони не зможуть вчасно виконати вимоги MiCA.
В Іспанії Національна комісія з ринку цінних паперів (CNMV) попередила, що криптовалютні компанії, які не зможуть отримати дозвіл MiCA до кінця перехідного періоду, повинні будуть припинити пропонувати послуги в країні.
Великі запитання: Чи накопичує Китай золото, щоб юань став світовим резервом замість долара?
