Криптовалютні шахраї цього літа відчайдушно намагаються порозумітися з канадцями в додатках і на веб-сайтах для знайомств. Однак багато безнадійних романтиків платять за це високу ціну.
Канадський центр по боротьбі з шахрайством (CAFC) помітив збільшення двох конкретних типів шахрайства з криптовалютою, націлених на громадян Канади — різання свиней або романтичне шахрайство та інвестиційне шахрайство.
CAFC і Канадська організація з регулювання інвестицій (CIRO) спільно попередили про складні шахрайства, «особливо ті, що включають розширене онлайн-спілкування».
Шахраї часто спілкуються з потенційними жертвами на платформах знайомств і намагаються переконати їх перенести розмову в службу приватних повідомлень. Влада попередила канадців бути обережними з людьми, які обговорюють торгівлю криптовалютою або інвестиції.
«Шахраї можуть спробувати подружитися з жертвою, завести роман в Інтернеті або видати себе за законних інвестиційних радників. З часом шахрай запропонує інвестувати в можливість, часто залучаючи криптовалютні активи».
Жертвам часто пропонують схеми інвестування криптовалюти, які передбачають нереалістичну віддачу. Їх змушують реєструватися на фіктивних інвестиційних платформах, створених шахраями, і їхні інвестовані кошти зрештою блокуються, коли їх особистість скомпрометована.
Проте жертвам спочатку дозволено вилучити невеликі порції, щоб вони виглядали законними.
Очікується, що канадці повідомлятимуть про такі випадки шахрайства в CIRO, CAFC і місцеву поліцію.
У 2023 році канадці втратили 309,4 мільйона доларів через шахрайство з інвестиціями, найпоширеніший вид шахрайства того року. З них 172 мільйони доларів були отримані лише від шахрайства в соціальних мережах.
За темою: Binance подали до суду в Канаді за порушення законодавства про цінні папери
Згідно з доповненням до річного бюджету на 2024 рік, Канада застосує міжнародну систему звітності про криптовалютні активи (CARF) для оподаткування до 2026 року.
CARF накладає нові вимоги до звітності для постачальників послуг криптовалютних активів (CASP), таких як криптовалютні біржі, брокери та дилери криптовалютних активів і оператори банкоматів криптовалютних активів, незалежно від того, чи є вони фізичними чи юридичними особами.
У додатковому звіті в якості прикладів криптовалютних активів перераховані «стейблкойни, деривативи, випущені у формі криптоактивів, і певні незамінні токени».
«Постачальники послуг криптовалютних активів повинні будуть отримувати та повідомляти інформацію про кожного зі своїх клієнтів, включаючи ім’я, адресу, дату народження, юрисдикцію(-и) проживання та ідентифікаційні номери платників податків для кожної юрисдикції», – йдеться у звіті..
