Дослідження дослідника криптовалюти око пов’язане з загадковим гіперлікідою, який контролює понад 100 000 BTC, з Гарретом Джином, колишнім генеральним директором Bitforex, теперішнім неіснуючою біржею, що впроваджувався в скандал шахрайства.
У суботньому дописі на X, Onchain Sleuth зазначив, що головний гаманець кита, ereignis.eth, був підключений до іншого імені ENS, Garrettjin.eth, який безпосередньо веде до перевіреного x (Twitter) Джина, @GarrettBullish.
“Назва ENS ereignis.eth (” подія “німецькою мовою) підтверджує своє посилання на цей гаманець, ідентифікуючи його як актора, що стоїть за масштабними операціями щодо гіперлікіди/гіперуніту”,-пише око на X.
Діяльність гаманця також відповідала відомим діловим стосункам Джина, включаючи перекази на складання контрактів та адрес, що фінансуються обмінами, з якими він мав минулі зв’язки, такі як Huobi (HTX).
Крім того, гаманець кита отримав та відправив кошти, які простежувались до адрес, пов’язаних з Bitforex, та до депозитів бінансів, які використовуються для відкриття масових торгів, включаючи біткойн (BTC) у розмірі 735 мільйонів доларів.
Пов’язано: Трейдер втрачає 21 мільйон доларів на гіперлікіду після витоку приватного ключа: як залишатися захищеним
Bitforex звинувачений у шахрайстві
Джин провів Bitforex з 2017 по 2020 рік. Біржу згодом звинувачували у фальсифікації торгових обсягів та позначеному Японським агентством фінансових послуг за експлуатацію без реєстрації.
У 2024 році Bitforex втратив 57 мільйонів доларів від гарячих гаманців, замерзли зняття коштів і в кінцевому підсумку закрили після того, як її команда була затримана в Китаї. Пізніше SFC Гонконгу випустив попередження про підозру на шахрайство, і користувачі заявляли про мільйони у незайманих коштах.
Після колапсу Bitforex Джин заснував кілька підприємств, включаючи Wavelabs VC (2020), TanglePay (2021), IOTABEE (2022) та GroupFi (2023). Більшість цих проектів з тих пір стали неактивними.
У 2024 році він запустив Xhash.com, платформу для інституційного ставлення Ethereum, яка, як стверджується, може бути використана для борту сумнівних коштів. Після того, як звинувачення з’явилися, Джин, як повідомляється, усунув Xhash з його біографії в соціальних мережах, хоча вона залишається видно на його телеграмському обліковому записі.
Пов’язано: Metamask, Hyperliquid Infinex TAP, щоб кинути виклик CEXS на ринку Perps
Не всі переконані
Аналітик криптовалюти Квінтен Франсуа висловив скептицизм щодо тверджень, що пов’язують гіперліцивід на колишній генеральний директор Bitforex, стверджуючи, що докази можуть бути занадто зручними.
“Чому у вас є. Ім’я, що веде до вашої ручки X у гаманці, який безпосередньо підключається до ринкових маніпуляційних гаманців та гаманців для інших злочинів?”Він написав на X, додавши, що така установка “звучить занадто просто, щоб бути правдою”.
