Управління Казначейства США з контролю за іноземними активами (OFAC) переробив обмін криптовалютами Garantex Europe до свого списку санкціонованих утворень.
У повідомленні в четвер OFAC заявив, що він переробив Garantex, а також санкціонував свого “наступника”, Грінекс, трьох керівників Гарантекса та шість компаній, що базуються на Росії та Киргизі, за нібито сприяння незаконним транзакціям. За даними урядового агентства, біржа Garantex обробляла понад 100 мільйонів доларів, пов’язаних з незаконною діяльністю з 2019 року.
“Цифрові активи відіграють вирішальну роль у глобальних інноваціях та економічному розвитку, і Сполучені Штати не терплять зловживання цією галуззю для підтримки кіберзлочинності та ухилення від санкцій”, – сказав Джон Херлі, під секретарем казначейства тероризму та фінансової розвідки.
“Використання бірж криптовалют для відмивання грошей та полегшення нападів на викуп не тільки загрожує нашій національній безпеці, але й затьмарює репутацію законних постачальників віртуальних активів”.
OFAC спочатку санкціонував Garantex у 2022 році, заявивши, що обмін “навмисно ігнорує [ред]” проти відмивання грошей та боротьбу з фінансуванням вимог до тероризму. За даними офісу, офіцери Garantex створили Grinex як спосіб обійти заходи, вжиті проти обміну, які включали конфіскацію 26 мільйонів доларів на криптовалюті, вилучення свого веб -сайту та відзначення двох керівників.
Санкції включали декілька адрес для гаманця для біткойна (BTC), ефіру (ETH) та TRON (TRX).
Пов’язано: ОФАК Казначейства США не може відновити грошові санкції Торнадо, судді Правила
Засновник Garantex заарештований в Індії
У березні Міністерство юстиції США не розпечило обвинувальні акти проти керівників Гарантексу Олександра Міра Серда та Олексей Бесчиков, що призвело до арешту останнього, поки він був у відпустці в Індії. Він стикається з звинуваченням у змові на вчинення відмивання грошей, змови на порушення санкцій США та змови на управління неліцензованим бізнесом з грошовими послугами.
6 серпня окружний суд США для Східного округу Вірджинії зобов’язав видавати «виправлений» ордер на арешт Міри Серда. Він залишився на волі на момент публікації, тоді як влада США пропонувала до 6 мільйонів доларів винагород за інформацію, що призводить до його арешту або арешту інших керівників Гарантексу.
