Казначейство США санкціонувала технологічну фірму на базі Філіппін та її передбачуваний адміністратор, звинувачуючи її у наданні послуг тисячам веб-сайтів з афера криптовалют.
Технологія Funnull пов’язана з більшістю веб -сайтів з афера криптовалюти, повідомлених ФБР, коли збитки жертв перевершили 200 мільйонів доларів, заявив 29 травня Управління фінансів іноземних активів (OFAC).
Funnull купує IP -адреси оптом у постачальників хмарних послуг та продає їх шахраям, що дозволяє їм приймати та керувати клонами законних інвестиційних платформ, обдурити жертв та вкрасти свою криптовалюту, повідомляє OFAC.
В одному з випадків у 2024 році OFAC сказав, що Funnell придбав сховище коду, який використовується розробниками веб -сайтів, і змінив код для перенаправлення відвідувачів законних веб -сайтів для афери веб -сайтів та онлайн -азартних сайтів.
“Ці послуги не тільки полегшують кіберзлочинці видавати себе за довіреними брендами під час створення веб -сайтів африки, але також дозволяють їм швидко змінюватися на різні доменні імена та IP -адреси, коли законні постачальники намагаються зняти веб -сайти”, – сказав OFAC.
Гаманці криптовалют, Funnull Admin санкціонований
Обвинувачений адміністратор Funnull, Лю Лізі – Китайський національний, який керував працівниками фірми – також був доданий до Спеціально призначеного громадян OFAC та блокуваних осіб (SDN) у рамках санкцій.
Як правило, перебування в списку SDN означає будь -які активи, які має особа в США, заморожені, і люди в США незаконно проводять будь -які фінансові операції або проводити з ними ділові угоди;Порушники можуть загрожувати цивільними та кримінальними покараннями.
Пов’язано: ОФАК Казначейства США не може відновити грошові санкції Торнадо, судді Правила
OFAC також санкціонував дві адреси гаманця, за якими він заявив, що пов’язані з Funnull, за якою фірма Blockchain Analytics Chainalysis заявила у звіті 29 травня, ймовірно, “використовуються для отримання оплати від кіберзлочинців”.
“Крім того, адреси показують непряме вплив на різні типи афери та постачальників інфраструктури управління доменами”, – сказав Chainalysis.
Chainalysis стверджував, що Funnell є центральним гравцем у мережі, відомому як Triad Nexus, який включає понад 200 000 унікальних імен хостів, пов’язаних з інвестиційними аферою та підробленими торговими додатками.
Внаслідок санкцій кожному в США зараз заборонено взаємодіяти з усіма інтересами майна та бізнесу, де Лізі та Фуннулл мають понад 50% акцій, з порушниками, можливо, загрожують цивільні чи кримінальні покарання.
