Ще 12 людей стягуються за їх участь у криптовалютній злочинній злочинності в розмірі 263 мільйонів доларів, які вкрали 4100 біткойн у кредитора Буття минулого серпня, а також низкою перерв та відмивання грошей.
12 нових імен, що входять до витісненого обвинувального висновку, додають до звинувачень, спочатку порушених проти головного підсудного у справі, Малоун Лам, 19 вересня 2024 року, Міністерство юстиції зазначило у заяві 15 травня. Жандіель Серрано був названий підсудним у первинному обвинувальному акті, але не був включений до витіснення.
Міністерство внутрішніх справ заявив, що було заарештовано декількох підсудних, а ще двоє інших, як вважають, живуть у Дубаї.
Багато підозрюваних, з такими псевдонімами, як “Goth Ferrrari” та “бухгалтер”, походять з Каліфорнії, переважно віком від 18 до 22 років.
Група нібито почала працювати в жовтні 2023 року, розвиваючись від друзів, граючи в Інтернеті, до того, що DOJ описує як участь у “конспірації з підтримкою кібер-рекетів”.
Злом, крадіжка та відмивання
Міністерством DOJ, членам групи було покладено на завдання, щоб все, від хакерських баз даних, холодних власників криптовалют проводити напади соціальної інженерії, щоб навіть пограбувати будинки для викрадення апаратних гаманців криптовалюти.
Інші були причетні до відмивання викрадених надходжень, за якою Міністерство контуру становило 263 мільйони доларів.
Понад 230 мільйонів доларів було результатом одного екземпляра 18 серпня 2024 року, коли Лам шахрайсько отримав понад 4100 біткойна (BTC) від жертви.
Пов’язано: Дочка генерального директора з обміну криптовалютами бореться з нахабними викрадачами в Парижі
DOJ заявив, що LAM також вчинився в акаунт iCloud іншої жертви, щоб спостерігати за їх рухами, а підсудний Марлон Ферро прорветься в їхній будинок, щоб викрасти апаратні гаманці криптовалюти.
Віртуальні приватні мережі, протоколи змішувача криптовалюти та обміни за допомогою «ланцюгів шкірки» були використані, щоб ускладнити простеження незаконної діяльності, сказав DOJ. Ланцюжок шкірки – це тактика відмивання грошей, де криптовалюта передається через низку гаманців, з невеликою кількістю коштів, «відшаровані» на кожному кроці.
Їм звинувачують у RICO (Raceteer, що впливають на та корумповані організації), а також за злочини, пов’язані з шахрайством з дротом та відмиванням грошей.
Пройшов за 60 секунд
Члени кільця з крадіжок криптовалюти нібито використовували виручку для оплати послуг нічного клубу – вартістю до 500 000 доларів США в кілька ночей – 28 екзотичних автомобілів дорого, як 3,8 мільйона доларів, крім розкішних сумок, годинників та одягу.
Будинки та реактивні літаки навіть орендували з фальшивими документами для ідентифікації для фінансування їх розкішного способу життя, зазначає DOJ.
