Нещодавня судова заява свідчить про те, що судові виклики Чанпена “CZ” Чжао тільки починаються, незважаючи на те, що він визнав себе винним у порушенні вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей у мировій угоді з Міністерством юстиції.
Очікується, що вирок Чжао буде винесено в лютому 2024 року. Зараз він кидає виклик зусиллям уряду, спрямованим на те, щоб запобігти його поверненню до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), поки він очікує вироку разом зі своєю сім’єю. Однак у заяві від 24 листопада влада вказала, що він може зіткнутися з більш суворим покаранням, ніж передбачалося спочатку:
«Захист стверджує, що пану Чжао загрожує лише «коротке» покарання, і він не має стимулів тікати. Реальність така, що верхня межа діапазону Рекомендацій може досягати 18 місяців, і Сполучені Штати можуть сперечатисядля будь-якого покарання до встановленого законом максимального десяти років».
Потенційний довший вирок суперечить консенсусу правових експертів. Згідно з аналізом колишнього чиновника Комісії з цінних паперів і бірж Джона Ріда Старка, Чжао, ймовірно, отримає 12-18 місяців ув’язнення у в’язниці мінімального режиму відповідно до Рекомендацій США щодо призначення покарань. Хоча його команда юристів, швидше за все, проситиме не тюремний термін або альтернативне покарання, поєднуючи тюремне ув’язнення з домашнім арештом і пробацією.
Відносність Чжао до індустрії криптовалют також може вплинути на його долю. Старк вважає, що якщо «МЮ не забезпечить вирок для CZ, який стримає майбутню поведінку відмивання грошей у криптосвіті (та в інших країнах), то ця «угода про визнання провини» може призвести до негативних наслідків для Міністерства юстиції».
Для Міністерства юстиції домагатися більш тривалого ув’язнення для Чжао може бути не таким простим, як здається. Згідно з аналізом Старка, урядовці повинні були б надати більш вагомі докази причетності його до злочинної діяльності. «Сподіваємось, Міністерство юстиції щось знайшло в рукаві, або, можливо, моніторинг Binance та інші вимоги щодо виправлення стануть виявлення більш кричущих злочинів, які підлягають обвинуваченню», — написав він у X (раніше Twitter).
Чжао був звільнений під заставу в розмірі 175 мільйонів доларів США, згідно з якою він має повернутися до США за 14 днів до винесення вироку, запланованого на 24 лютого 2024 року. У своїх коментарях Старк зазначив, що суддя Річард А. Джонс, як очікується, розгляне клопотання уряду щодо27 листопада з можливістю посилити вимоги щодо застави через додаткові умови застави або відстрочити рішення.
Справа Binance-CZ викликає суперечки серед юридичних і бізнес-експертів. За словами Оміда Малекана, автора та ад’юнкт-професора Колумбійської школи бізнесу, підхід Міністерства юстиції до обміну суттєво відрізняється від того, що спостерігається в традиційних фінансах.
«Якби [банки] дотримувалися Binance Standard, сотні керуючих директорів сиділи б у в’язниці і менше грошей на викуп акціонерів (або лобіювання). Але банкіри були достатньо розумні, щоб ніколи не сумніватися в грі».
21 листопада Чжао домовився з урядом США на суму 4,3 мільярда доларів США за те, що він нібито дозволяв особам, які займаються незаконною діяльністю, переказувати кошти через обмін. Він залишив посаду генерального директора в рамках угоди.
