Комісія з цінних паперів та бірж призупинила позов про шахрайство проти фірми з видобутку криптовалют Geosyn Mining та її керівників після того, як федеральні прокурори США висунули подібні звинувачення проти генерального директора компанії та двох колишніх керівників.
У поданні 14 лютого до федерального суду Техасу агентство погодилося залишитися справою, поданою у квітні 2024 року після того, як генеральний директор Geosyn Калеб Джозеф Уорд та колишній начальник операційної фірми Джеремі Джордж МакНутт передавали себе владі та з’являвся в суді в деньраніше.
У 5 лютого подання до федерального суду Техасу, який не розповів 10 лютого, фбери, стверджуючи, що Калеб Уорд, Джеремі МакНутт та Джаред МакНутт – колишній менеджер з продажу Геосина, який не був названий у позові SEC – оскаржував своїх клієнтів і провів своїгроші на особисті товари та витрати.
Скарга стверджувала, що тріо повідомило своїм клієнтам, що Geosyn купуватиме, а для них щомісячна плата влаштовує видобуток Bitcoin (BTC), і вони отримають скорочення BTC.
Прокурори стверджували, що в багатьох випадках вони не купували обладнання, як обіцяли та “використовували гроші клієнта для фінансування свого розкішного способу життя”.
Натомість керівники витратили гроші на клієнтів на гармати, розкішні годинники, сімейну поїздку до світу Діснея та нібито відрядження до Майамі, де вони “забивали тисячі доларів в ресторані та нічному клубі на кредитних картках Geosyn”, – йдеться у повідомленні.
Уорд та два МакНуттс надіслали фальшиві звіти клієнтам, щоб змусити їх думати, що їхні гірничі установки заробляють гроші, повідомляє заява. Тріо також “використовувало гроші від нових клієнтів – які, як вважали, нові клієнти використовували для придбання своїх шахтарів – для придбання біткойна та передачі його попереднім клієнтам, не повідомляючи попереднім клієнтам, що їхні шахтарі насправді не працюють”, – стверджується скарга.
Прокурори також заявили, що керівники “брешуть потенційним клієнтам щодо вартості машин”, щоб отримати додатковий прибуток і зберігати електронну таблицю з реальними та завищеними цінами на видобуток, які були “значно вище зазначеної плати за закупівлю 13-15%що вони показують потенційним клієнтам ».
Тим часом SEC заявив у своєму позові, що Уорд та Джеремі МакНутт обдурили близько 64 інвесторів із 5,6 мільйонів доларів між листопадом 2021 року по грудень 2022 року. Він стверджував, що угоди про послуги були продані як незареєстровані цінні папери – претензія на те, що Уорд відновлювався.
Агентство також стверджувало, що Geosyn не вдалося придбати 400 з 1400 видобувних установок, які він уклав угоди, і не принесло більшості придбаних установок в Інтернеті. У ньому сказано, що Уорд повідомив про Джеремі МакНутта владі за те, що вона розкрадає, “не розкриваючи власні присвоєння”.
Пов’язано: SEC просить ще 28 днів відповісти на апеляцію Coinbase
Минулого тижня Уорд та Джеремі МакНутт відповіли на січневе прохання судді Марка Піттмана з запитом їх та СЕК, як адміністрація Дональда Трампа та нове керівництво в SEC можуть вплинути на цю справу.
Пара попросила суд провести справу SEC завдяки справі про прокурори, розпочаті прокурорами, і дозволити їй оцінити, як криптовалютні політичні кроки Трампа “вплинуть на повноваження SEC, пріоритети виконання та посаду на цю справу”.
Трамп пообіцяв полегшити регуляторне виконання індустрії криптовалют, а SEC минулого місяця створив цільову групу з криптовалют для взаємодії з галуззю та призупинив частину своїх криптовалютних судових позовів.
SEC, в поданні в той же день, заявив, що “ні цільова група криптовалют SEC, ні позиція нинішньої адміністрації щодо галузі криптовалют не повинна мати жодного впливу” на справу, оскільки це не стосується регулювання криптовалют, і не стверджуєПара продавала криптовалюти.
