Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення двом братам у нібито керуванні криптовалютною схемою Понці вартістю 60 мільйонів доларів США, яка включає бота для торгівлі криптовалютою, якого ніколи не існувало.
У скарзі від 26 серпня, поданій до окружного суду Сполучених Штатів Північного округу Джорджії, Атланти, SEC стверджує, що Джонатан Адам і його брат Таннер Адам заманили понад 80 людей, стверджуючи, що керують криптовалютним ботом, який мігінвесторам 13,5% місячних доходів.
Урядове агентство стверджує, що з січня 2023 року по червень 2024 року брати повідомляли інвесторам, що їхній бот визначав можливості арбітражної торгівлі на криптовалютних платформах і міг одночасно купувати та продавати активи, щоб використовувати крихітні відмінності в цінах на різних ринках.
Кошти інвесторів пообіцяли, що їхні кошти підуть у кредитний пул для фінансування флеш-позик і завершення угод, причому активи позичатимуться та повертатимуться в рамках однієї транзакції блокчейну.
Джастін Джеффріс, заступник директора з правозастосування регіонального офісу SEC в Атланті, каже, що схема торгівлі була повністю шахрайською, а бота не існувало.
Натомість він звинувачує дует у зловживанні 53,9 мільйонами доларів із зібраних 61,5 доларів. Інвестори отримали частину грошей назад, але левова частка була використана для фінансування розкішного способу життя, включаючи придбання автомобілів і вантажівок і будівництво кондомініуму вартістю 30 мільйонів доларів.
«Як ми стверджуємо, брати Адам пообіцяли своїм інвесторам високу віддачу від інвестиції в криптовалюту, якої не існувало, а потім використали кошти інвестора для здійснення платежів, подібних до Понці, і придбання дизайнерських товарів, транспортних засобів для відпочинку та будинків на мільйон доларів», — Джеффріс.сказав.
Щоб зупинити цю схему, SEC домоглася екстреного заморожування активів компаній Джонатана і Таннера Адамс GCZ Global, LLC і Triten Financial Group LLC.
Згідно з SEC, брати повідомили інвесторам, що за винятком краху глобального ринку ризик для інвестування «практично відсутній».
За темою: як визначити, чи криптовалютний проект є схемою Понці
Урядове агентство також стверджує, що Джонатан Адам викрив своє минуле, щоб завоювати довіру інвесторів, і не розкрив три попередні судимості за шахрайство з цінними паперами.
SEC висунула звинувачення Джонатану Адаму та Таннеру Адаму в порушенні положень про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери.
Він вимагає постійних судових заборон проти компаній братів, конфіскації всіх коштів, вилучених у інвесторів, і цивільних санкцій.
У червні компанія TRM Labs, що займається аналізом блокчейнів, повідомила, що в 2022 році криптовалютним пірамідам і схемам Понці по всьому світу було виплачено 7,8 мільярда доларів.
