12 серпня 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула офіційні звинувачення Novatech, засновникам Синтії та Едді Петіон і промоутерам, які рекламували платформу, у шахрайстві.
Згідно зі скаргою SEC, Novatech залучила понад 650 мільйонів доларів від понад 200 000 інвесторів у всьому світі за явною схемою Понці.
Зокрема, SEC стверджувала, що засновники Novatech залучили сотні мільйонів доларів від інвесторів, стверджуючи, що інвестують ці кошти в цифрові активи та валютні ринки від імені своїх клієнтів, і пообіцяли інвесторам «прибуток з першого дня». Однак лише невелика частина об’єднаних коштів була виділена на ринкову торгівлю. За даними SEC, більшість коштів була використана для компенсації попереднім інвесторам і оплати промоутерів.
Регулююче агентство також вважає, що засновники Синтія та Едді Петіон направили частину інвестиційних коштів для особистого використання та відзначили особливий вплив передбачуваного шахрайства на гаїтянську громаду Нью-Йорка.
За темою: Ripple проти SEC: «Перемога» чи ще один розділ судової битви?
Кілька промоутерів Novatech також були названі в скарзі SEC, зокрема Мартін Зізі, Дапіліну Данбар, Джеймс Корбетт, Коррі Семпсон, Джон Гарофано та Марша Хедлі. У супровідному повідомленні Ерік Вернер, директор регіонального офісу SEC у Форт-Ворті, опублікував цю заяву:
«МЛМ-схеми такого масштабу вимагають від промоутерів, щоб їх підживлювати, і сьогоднішня акція демонструє, що ми притягнемо до відповідальності не лише головних архітекторів цих масштабних схем, а й промоутерів, які поширюють своє шахрайство, незаконно залучаючи жертв».
Фінансовий регулятор вимагає «постійної судової заборони», цивільних штрафів, штрафів і повернення коштів, виведених з інвесторів у ймовірну шахрайську схему.
Генеральний прокурор Нью-Йорка подав до суду на Новатех
У червні 2024 року генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти Novatech, її засновників і AWS Mining, яка більше не працює, від імені понад 11 000 жителів Нью-Йорка, які інвестували в Novatech.
Позов також звинуватив Новатех у веденні схеми Понці та викраданні інвесторами їхніх важко зароблених грошей, частково через використання релігійних відтінків і впливових осіб для продажу продукту громадськості.
