Федеральна прокуратура заявила, що Сем «SBF» Бенкман-Фрід «подвоїв» використання коштів клієнтів, коли він придбав частку Binance у FTX вартістю 2 мільярди доларів у 2021 році. За словами урядових адвокатів США, Бенкман-Фрід заплатив за викуп коштами від FTXклієнтів.
Обвинувачення виголошує свої заключні аргументи 1 листопада в Південному окружному суді Нью-Йорка, де з 3 жовтня проходить судовий процес у справі Бенкмана-Фріда. Як повідомляється, присяжні у справі заслухали помічника прокурора США Ніколаса Руса:
«Підсудний мав вибір: відмовитися або подвоїти?Він подвоївся. Ось коли він подвоївся. Він використав гроші клієнтів, щоб викупити акції FTX у Binance.[…]. Це коштувало 2 мільярди доларів».
У 2019 році Binance інвестувала у FTX через стратегічне партнерство. Через два роки, у 2021 році, Bankman-Fried намагався викупити акції FTX, заплативши своєму конкуренту 2,1 мільярда доларів у стейблкоїнах Binance (BUSD) і токенах FTX (FTT).
Крім того, прокурори перевірили інші платежі та покупки, нібито здійснені FTX за кошти клієнтів, включаючи мільйони доларів у вигляді політичних пожертвувань, розкішну нерухомість на Багамах та інвестиції венчурного капіталу.
«Він витрачає на К5 – ось платіжний документ, підписаний відповідачем. Нішад Сінгх сказав, що це погана ідея. Хлопець, який керував K5, спілкувався зі знаменитостями», — сказав Рус, посилаючись на K5 Ventures, фонд венчурного капіталу, який зосереджується на стартапах на ранніх стадіях.
Підприємства K5 отримали 700 мільйонів доларів інвестицій від FTX у 2022 році. Alameda Research, дочірня компанія FTX, також інвестувала 300 мільйонів доларів у K5 Global. За словами прокурорів, джерелом коштів були депозити клієнтів FTX. Рус продовжив:
«Відповідач знає, що Аламеда не може повернути борг. Нішад бачить гігантську діру і злякається. Відповідач не дуже. Він змирився з цим. Він хотів використати гроші. Він використав гроші. мав зарозумілість думати, що йому це вийде з рук».
Захист Бенкмана-Фріда стверджував, що власні кошти FTX, доходи від яких зросли з 89 мільйонів доларів у 2020 році до 1,02 мільярда доларів у 2021 році, використовувалися для венчурних інвестицій, політичних внесків і купівлі нерухомості. За словами його команди захисту, розрив у 8 мільярдів доларів між FTX і Alameda Research був спричинений відсутністю управління ризиками та торговими помилками Alameda.
Бенкмен-Фрід висувається за сім пунктів звинувачення в шахрайстві та змові з метою вчинення шахрайства, і якщо його визнають винним, він може провести до 115 років у в’язниці. Очікується, що сторона захисту виступить із заключними словами 2 листопада, безпосередньо перед тим, як присяжні винесуть свій остаточний вердикт.
