У понеділок Binance повідомила, що 7 грудня розпочала внутрішнє розслідування щодо співробітника, підозрюваного у зловживанні доступом до інсайдерської інформації, публікуючи публікації з офіційного облікового запису Binance Futures у соціальних мережах для особистої вигоди.
У дописі X біржа повідомила, що її аудиторська група отримала звіт, в якому стверджувалося, що співробітник використовував закриту інформацію для створення публікації в офіційному обліковому записі Binance Futures X «менш ніж через хвилину» після випуску токена в ланцюжку.
Співробітника, про якого йдеться, було негайно відсторонено, і Binance повідомила, що зв’язалася з органами влади в юрисдикції, де базується працівник, щоб подати потенційний судовий позов.
Cointelegraph звернувся до Binance, щоб отримати додаткові відомості про спірну криптовалюту та отриманий прибуток, але не отримав відповіді на публікацію.
Binance спирається на інформаторів
Біржа схиляється до інформування як до інструменту управління, підтверджуючи, що її обіцяна винагорода в розмірі 100 000 доларів буде розділена між кількома користувачами, які подали перші дійсні звіти через її офіційний канал audit@binance.com після того, як ці підказки було перевірено та видалено.
Binance підкреслив, що лише звіти, надіслані через цей внутрішній канал, мають право на винагороду, навіть незважаючи на те, що деяка інформація про інцидент також опублікована на X, і закликав спільноту продовжувати позначати підозрілу активність.
За темою: DAT переносять проблему інсайдерської торгівлі крипто на TradFi: Шейн Молідор
Біржа підтвердила свою позицію «нульової толерантності» до того, що співробітники використовують свої посади для отримання особистої вигоди, пообіцявши посилити внутрішній контроль і вдосконалити процеси, щоб «закрити всі можливі місця для зловживань» і запобігти подібним порушенням у майбутньому, використовуючи інцидент як шанс показати, що вони будуть відсторонювати співробітників, співпрацювати з регуляторами та платити інформаторам, а не тихо розглядати такі випадки всередині компанії.
Цей випадок демонструє, як швидко інформатори можуть виявити підозрілі моделі в активності в мережі та публікаціях у соціальних мережах, і як біржі можуть використовувати цю інформацію за допомогою структурованих програм винагороди.
Пов’язане: Як масове повідомлення-приманка захищає викривачів — винахідник CoverDrop
Дежавю для команди Binance
Це не перший випадок, коли співробітника Binance звинувачують у зловживанні службовим становищем. У березні Binance Wallet заявив, що відсторонив співробітника від роботи та розпочав розслідування після того, як інформатори стверджували, що співробітник використовував інсайдерську інформацію про майбутню подію з генерації токенів для передових угод.
Співробітник купив велику кількість токена через кілька пов’язаних гаманців перед публічним оголошенням, а потім продав частину позиції за значні прибутки, коли запуск почався.
Binance — не єдина біржа, яка стикається з звинуваченнями в інсайдерській торгівлі, пов’язаною з доступом персоналу та інформацією, що змінює ринок. У 2022 році влада США висунула звинувачення колишньому менеджеру з продуктів Coinbase і двом партнерам, звинувативши їх у використанні конфіденційної інформації про майбутні лістинги токенів на біржі для торгівлі щонайменше 25 активами перед публічними оголошеннями та отримання понад 1 мільйона доларів незаконного прибутку.
