Співзасновник криптовалютної біржі BitMEX Бен Дело збирається зіткнутися з груповим позовом від користувачів біржі після того, як федеральний суддя Сполучених Штатів вирішив, що він є ключем до передбачуваного маніпулювання цінами.
Дело, громадянин Великобританії, попросив відхилити позов минулого травня, стверджуючи, що суди США не мають над ним юрисдикції, але суддя окружного суду Нью-Йорка Ендрю Картер скасував це рішення, підписане 3 квітня та опубліковане 8 квітня.
«Позивачі достатньо стверджували, що Delo навмисно скористався перевагами форуму — Сполучених Штатів», — написав суддя Картер.
У наказі зазначено, що Delo «було центральним» у передбачуваних спробах маніпулювання та «задумало та розробило» систему ліквідації, що дозволило BitMEX «отримати прибуток від маніпуляцій».
У квітні 2020 року група користувачів BitMEX подала позов проти BitMEX і співзасновників Delo, Артура Хейса та Семюеля Ріда, стверджуючи, що вони мали торгове місце з «божественним доступом» до облікових записів клієнтів BitMEX.
Тріо використовувало інформацію про клієнта, щоб визначити, які рухи ринку призведуть до ліквідації найбільшої кількості користувачів, що принесе чистий прибуток біржі, і здійснюватиме торгівлю, щоб це сталося, стверджується в позові.
У квітні 2018 року після тиску незалежного аналітика BitMEX розкрив цю систему. Біржа стверджувала, що бюро займає нейтральну роль у створенні ринку, але в позові стверджується, що BitMEX продовжував торгувати проти своїх клієнтів на облікових записах, що реєструють.
Разом із розробкою системи ліквідації BitMEX, суддя написав, що позов показав, що роль Delo на біржі означає, що він схвалюватиме «ключові фінансові та торгові рішення», включаючи роботу торгового центру.
«Delo особисто торгувала на платформі, отримуючи вигоду від тих самих нерозкритих переваг», — зазначено в наказі.
За темою: поглинання казначейства командою SushiSwap виглядає ймовірним, незважаючи на гарячі дебати
3 квітня суддя Картер відхилив клопотання про звільнення з BitMEX і його материнської фірми HDR Global Trading, розташованої на Сейшельських островах, вважаючи, що в позові «достатньо стверджується», що торговий відділ керувався з офісу BitMEX на Манхеттені.
У червні 2022 року Дело було засуджено до 30 місяців умовно після того, як у лютому визнав себе винним у тому, що не підтримував програму боротьби з відмиванням грошей (AML) на BitMEX, порушуючи Закон про банківську таємницю (BSA).
Хейс і Рід також визнали свою провину разом з Дело. Хейс отримав два роки умовно з шістьма місяцями домашнього ув’язнення, тоді як Рід отримав 18 місяців умовно.
Депозитний ризик: що насправді роблять біржі криптовалют з вашими грошима?
