Співзасновник і головний трейдер криптовалютної інвестиційної фірми визнав себе винним у змові з шахрайством за свою роль у залученні понад 9 мільйонів доларів від інвесторів з помилковими обіцянками значно високих прибутків.
Відповідно до заяви від 10 січня, опублікованої Міністерством юстиції США (DOJ), співзасновник і головний трейдер Wolf Capital Тревіс Форд залучив близько 2800 інвесторів для інвестування приблизно 9,4 мільйона доларів США в період з січня по серпень 2023 року.
Міністерство юстиції заявило, що Форд представив себе як «досвідченого інвестора», здатного генерувати «1-2%» щоденних прибутків, що дорівнює в середньому приблизно 547% на рік.
Інвесторів залучали через соціальні мережі та іншу онлайн-діяльність
Міністерство юстиції заявило, що Ford залучив інвесторів через веб-сайт Wolf Capital, соціальні мережі та інші різноманітні онлайн-реклами. Замість того, щоб використати кошти для обіцяної мети, вони були перенаправлені на особисту фінансову вигоду Форда та інших учасників схеми.
«Форд незаконно привласнював і перенаправляв кошти інвесторів на користь собі та своїм співучасникам, завдаючи фінансової шкоди інвесторам».
Міністерство юстиції також заявило, що Форд «визнав», що ці повернення не є життєздатними для «послідовного досягнення».
Дата винесення вироку ще не призначена, але заява Форда провину за одним з пунктів звинувачення у змові з метою шахрайства передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років.
Більш широке придушення глобального шахрайства з криптовалютою
Це відбувається разом із більш широкими репресіями поліції в багатьох юрисдикціях, спрямованих на шахраїв, які керують схемами, пов’язаними з криптовалютою, по всьому світу.
5 січня в’єтнамська поліція заарештувала чотирьох осіб, причетних до шахрайства з майнінгом криптовалюти, яка викрала 4 мільярди в’єтнамських донгів (157 300 доларів США) у понад 200 жертв.
Пов’язане: Перевірка транзакцій поза мережею може запобігти 99% зломів криптовалюти та шахрайства
Тим часом поліцейський департамент Спрінгфілда, штат Массачусетс, США, нещодавно попередив громадян про зростання біткойнів та інших шахрайств, пов’язаних із криптовалютою.
Зазначаючи, що шахраї використовують різні методи, у попередженні виділено шахрайство з банкоматами з криптовалютою:
«Шахрайство має багато різних варіантів, але один, зокрема, спрямовує людину до криптовалютної машини, щоб вставити та надіслати гроші шахраю».
9 січня компанія з безпеки блокчейнів PeckShield повідомила, що хакери та шахраї вкрали понад 3 мільярди доларів через дії, пов’язані з криптовалютою, у 2024 році.
За останні 12 місяців криптовалютні хакери та шахраї вкрали на 400 мільйонів доларів більше, ніж у 2023 році — це приблизно на 15% більше.
