Співзасновників біткойн-гаманця Samourai Wallet, орієнтованого на конфіденційність, у середу засудили до чотирьох і п’яти років ув’язнення, створивши важливий прецедент, оскільки розвиток конфіденційності повертається в криптовалюту.
Кеонн Родрігес і Вільям Лонерган Хілл були засуджені в середу за змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і сприяння транзакціям, пов’язаним із злочинними доходами, повідомило Міністерство юстиції США (DOJ). Прокурори стверджували, що служба змішування CoinJoin від Samourai допомогла приховати переміщення незаконних коштів, навіть незважаючи на те, що гаманець був повністю без зберігання.
«Вироки, винесені обвинуваченим, надсилають чітке повідомлення про те, що відмивання відомих злочинних доходів — незалежно від використовуваної технології чи доходів у формі фіатної чи криптовалюти — матиме серйозні наслідки», — заявив прокурор США Ніколас Рус.
Вирок було винесено після їх арешту в квітні 2024 року та звільнення під заставу в 1 мільйон доларів після того, як вони не визнали себе винними в кінці квітня минулого року. Наприкінці липня співзасновники заявили, що змінять своє визнання провини напередодні останнього вироку. Закриття Samourai також призвело до розробки альтернативи Ashigaru з відкритим кодом у вересні 2024 року.
Аргумент на користь передачі грошей, заснований на контролі
Незважаючи на те, що ніколи не мав контролю над змішуванням біткойнів (BTC), Samurai координував змішування через свою реалізацію Whirlpool CoinJoin, яку суддя визнав достатньою, щоб визнати, що це послуга переказу грошей. У судових документах чітко зазначено, що «всі транзакції Whirlpool координуються сервером Samourai» і транслюються транзакції «Ricochet» у мережу Bitcoin.
Прокуратура заявила, що це означає переказ коштів від імені клієнтів без ліцензії, яка вимагається Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).
За темою: Контроль чату знову спотикається, оскільки ЄС відмовляється від обов’язкового сканування
Без позбавлення волі недостатньо, справжня децентралізація є ключовою
Подібно до справи про міксер криптовалюти Tornado Cash, аргументи, які використовуються в судовому переслідуванні співзасновників гаманця Samourai Wallet, демонструють, що повна децентралізація є вирішальною для уникнення судового переслідування під час впровадження систем конфіденційності криптовалюти.
Міністерство юстиції підкреслило, що співзасновники «створили основні функції Tornado Cash, заплатили за критично важливу інфраструктуру для її роботи, просували послугу та отримали мільйонні прибутки».
Міністерство юстиції також зазначило, що співзасновники «вирішили не впроваджувати програми «Знай свого клієнта» або програми боротьби з відмиванням грошей, як того вимагає закон» для компаній, що займаються переказом грошей. Тим не менш, це залишається активною сферою судового розгляду, оскільки криптовалютна спільнота визнає, що вона веде постійну боротьбу з державою за те, що вона вважає своїм правом на конфіденційність.
У жовтні співзасновник Tornado Cash Роман Шторм запитав розробників децентралізованих фінансів: «Як ви можете бути настільки впевнені, що Міністерство юстиції не стягне з вас плату за створення протоколу, не пов’язаного з опікою?»Він стверджував, що Міністерство юстиції може стверджувати, що будь-яка децентралізована служба, не пов’язана з позбавленням волі, повинна була розвиватися як служба опіки, оскільки він переслідувався за невиконання заходів централізованого контролю.
За темою: монети конфіденційності не є радикальними;гроші на стеження є
Обидві сторони набирають очки
У січні захисники конфіденційності здобули перемогу, коли суд США скасував санкції проти Tornado Cash. У зверненні говорилося, що смарт-контракти, які використовуються протоколом, не є власністю, тому вони не можуть бути заблоковані відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, і що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) «перевищило свої повноваження, визначені Конгресом».
Американський суддя Дон Віллетт, який написав висновок, сказав, що він визнає «реальні мінуси певних неконтрольованих технологій, які не підпадають під санкції OFAC». Він сказав, що це питання має вирішити Конгрес, а не суди:
«Ми відхиляємо запрошення Департаменту розробляти судові закони… Законодавство — це робота Конгресу, і лише Конгресу».
Як і у справі Samurai Wallet, Storm був визнаний винним лише у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Тим не менш, минулого місяця він попросив федерального суддю США виправдати його за його єдине засудження, стверджуючи, що прокурори не змогли довести, що він мав намір допомогти зловмисникам зловживати криптовалютним міксером — відсутність навмисності, яка, як стверджує захист, необхідна для засудження.
У серпневих коментарях виконуючий обов’язки помічника генерального прокурора відділу кримінальних справ Міністерства юстиції Метью Галеотті припустив, що департамент буде прагнути до «справедливого дотримання закону». Прямо не згадуючи випадки Tornado Cash або Samourai Wallet, він натякнув на новий напрямок у випадках, пов’язаних із звинуваченнями у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
«Наша думка полягає в тому, що просте написання коду без злого наміру не є злочином», — сказав Галеотті.
