Прокуратура Сполучених Штатів попросила у суду дозволу на арешт криптовалюти, яка ймовірно пов’язана з хабарями, які виплачував китайським чиновникам співзасновник FTX Сем Бенкман-Фрід.
У позові від 12 листопада, поданому до окружного суду Нью-Йорка, прокурори стверджували, що обліковий запис Binance, який станом на 12 грудня 2023 року коштував близько 8,6 мільйонів доларів, але після підскоку приблизно до 18,5 мільйонів доларів через підйом на ринку, використовувався длявідмивати кошти, які використовувалися для хабарів, до краху FTX наприкінці 2022 року.
Згідно з позовом, у 2021 році китайські правоохоронні органи заморозили два рахунки Alameda Research на китайських криптовалютних біржах, які зберігали криптовалюту на 1 мільярд доларів.
16 листопада 2021 року вони стверджували, що Бенкман-Фрід надіслав хабар у розмірі 40 мільйонів доларів Tether (USDT) на приватний гаманець, і незабаром після цього рахунки Аламеди були розморожені.
«Після підтвердження того, що рахунки було розморожено, Бенкмен-Фрід дозволив здійснити додаткові платежі на суму десятків мільйонів доларів у криптовалюті для завершення хабара», — заявили прокурори.
Влада США заявила, що обліковий запис, до якого вони хочуть отримати доступ, було створено 9 листопада 2023 року, і до нього було прив’язано п’ять депозитних рахунків, які використовувалися для «приховання або маскування» того, що, як вони стверджували, було хабарем, сплаченим Бенкменом-Фрідом.
За словами прокурорів, обліковий запис мав регулярний «потік вхідних депозитів і вихідних зняттів», тоді як п’ять гаманців отримували «майже щоденні» депозити в біткойнах (BTC) і стейблкойнах, які потім конвертувалися в інші криптовалюти.
Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, даючи свідчення, сказала, що загальна сума хабара становила близько 150 мільйонів доларів.
21 грудня 2023 року під час суду над Бенкменом-Фрідом обліковий запис було арештовано за наказом судді Льюїса Каплана.
За темою: FTX подала заяву про банкрутство 2 роки тому — що відбувається зараз?
Прокуратура стверджує, що на рахунку все ще знаходяться Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), internet Computer (IC) і Avalanche (AVAX).
Після краху FTX у 2022 році Бенкман-Фрід зіткнувся з судом присяжних і був засуджений за семи пунктами обвинувачення.28 березня суддя Каплан засудила його до 25 років позбавлення волі.
Спочатку йому було висунуто шість додаткових звинувачень, у тому числі звинувачення в банківському шахрайстві та підкупі іноземних держав, пов’язаних із звинуваченнями в підкупі китайських чиновників, але вони були зняті.
13 вересня адвокати Бенкмана-Фріда подали апеляцію, стверджуючи, що засновник FTX не був справедливим під час суду.
