Влада США в четвер оголосила про санкції проти іранської криптовалютної біржі BitBank, звинувативши її в обробці біткойнів, оплачених кораблями, що проходять через Ормузьку протоку.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило, що станом на червень Управління безпечних морських служб Ормуза використовувало BitBank для переказу отриманих платежів Корпусу вартових Ісламської революції. Міністерство фінансів стверджує, що це частина архітектури, використаної іранським фінансистом Бабаком Занджані для переведення сотень мільйонів доларів у біткойнах до КВІР.
Міністерство фінансів раніше стверджувало, що Hormuz Safe є частиною підтримуваної КВІР схеми, яка змушує судна купувати морську страховку для проходу, включаючи покриття від конфіскацій самого Ірану.
«Сьогоднішні визначення іранської інфраструктури цифрових активів абсолютно ясно показують, що зусилля з фінансування іранського режиму за допомогою криптовалюти не є поза межами досяжності OFAC», — сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.
Це останнє рішення Міністерства фінансів, спрямоване на ізоляцію Ірану від міжнародної фінансової системи, в тому числі через санкції щодо бірж цифрових активів.
Позначення OFAC включають BitBank, його розробника Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company і трьох партнерів Zanjani, при цьому Казначейство називає їх «ключовими компонентами інфраструктури ухилення від санкцій іранського режиму на основі цифрових активів».
Cointelegraph звернувся до BitBank за коментарем.
Іранський BitBank є окремою організацією від bitbank, inc, повністю ліцензованої біржі криптовалют, заснованої в 2014 році в Японії, яку придбала SBI Holdings у червні. У позначенні Міністерства фінансів BitBank вказано як заснований у 2024 році.
У серпні США наклали санкції на дві біржі цифрових активів, Shelbit і Aban Tether, звинувативши їх у допомозі іранському режиму в ухиленні від санкцій. Казначейство також запровадило санкції проти чотирьох криптовалютних бірж, включаючи найбільшу в країні Nobitex у червні.
У липні уряд США наказав заморозити понад 130 мільйонів доларів США в гаманцях, пов’язаних з Іраном.
Як повідомляється, Іран намагався пом’якшити наслідки посилення фінансових обмежень. Раніше цього місяця Financial Times повідомила, що центральний банк Ірану пом’якшив контроль над іноземною валютою, щоб заохотити компанії повертати закордонні доходи додому, зокрема через криптовалюту, на тлі посилення санкцій США.
