Уряд Сполучених Штатів вжив заходів проти двох росіян і двох криптовалютних бірж, пов’язаних із ймовірними незаконними російськими фінансами. Були залучені міністерство фінансів, юстиції та державне управління, а також низка закордонних правоохоронних органів.
Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) визначила PM2BTC, російську криптовалютну біржу, і Сергія Іванова, який пов’язаний з цією біржею, як «основну стурбованість відмиванням грошей». У той же час Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) наклало санкції на Іванова та іншу криптовалютну біржу Cryptex.
біржі криптовалюти в злочинний світ
Стверджується, що PM2BTC обробляє доходи від атак програм-вимагачів та іншої незаконної діяльності. За даними FinCen, половина його діяльності пов’язана з незаконними операціями. За даними Chainalysis, PM2BTC ділиться інфраструктурою гаманця з UAPS (Універсальною анонімною платіжною системою), підпільною системою обробки платежів.
Cryptex зареєстрований у Сент-Вінсенті та Гренадинах, але рекламує російською мовою. За даними Казначейства:
«Cryptex також пов’язаний із транзакціями на суму понад 720 мільйонів доларів США в сервісах, якими часто користуються російські учасники програм-вимагачів і кіберзлочинці, включаючи магазини шахраїв, служби змішування, біржі без програм KYC і призначений OFAC обмін віртуальної валюти Garantex».
Джерела бізнесу Cryptex. Джерело: Chainalysis
Міністерство фінансів визнало Відділ кіберрозслідувань Секретної служби США, поліцію Нідерландів і Службу фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів за захоплення веб-доменів та інфраструктури, пов’язаної з PM2BTC, Cryptex і Ivanov. Chainalysis повідомила, що вона та Tether також зробили свій внесок у ці зусилля.
За темою: Binance продовжує обслуговувати російських користувачів, незважаючи на вихід у 2023 році
Посилання на «кардінг»
У документах, розпечатаних в окружному суді Східної Вірджинії, Іванову було пред’явлено звинувачення за одним пунктом змови з метою вчинення банківського шахрайства, сприяння та підбурювання до шахрайства у зв’язку з веб-сайтами, які займаються «картуванням» або торгівлею викраденою інформацією про кредитні картки.
Тимуру Шахмаметову висунули звинувачення за одним пунктом обвинувачення в змові з метою вчинення банківського шахрайства, пособництві та підбурюванні до нього, одному пункті обвинувачення в змові з метою шахрайства з пристроєм доступу та одному пункті змови з метою відмивання грошей у зв’язку з тими ж операціями.
Державний департамент пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження Іванова чи Шахмаметова.
