Суд Південної Кореї скасував відсторонення Dunamu у справі FIU

Згідно з місцевими повідомленнями, південнокорейський суд скасував тримісячне часткове призупинення діяльності Dunamu, оператора обміну криптовалют Upbit.

Інформаційне агентство Yonhap повідомило у вівторок, що Сеульський адміністративний суд став на бік Dunamu у позові проти ПФР, скасувавши санкції, пов’язані з імовірними порушеннями у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML).

Суд заявив, що існують чіткі правила для операцій на суму понад 1 мільйон вон (близько 675 доларів США), але виявив, що правила для менших переказів недостатньо конкретні, що послаблює основу для примусового виконання в рамках справи.

Постанова звужує можливості ПФР накладати серйозні санкції проти криптовалютних бірж, якщо базові стандарти відповідності недостатньо чітко прописані на практиці. Це також припиняє суперечку, яка розпочалася після того, як FIU наклала санкцію в лютому 2025 року, і яка пізніше була призупинена судом, поки перевірка Dunamu розглядалася.

Суд посилається на відсутність вказівок у рішенні Dunamu

Звертаючись до претензії ПФР про те, що Dunamu не вжило адекватних заходів, суд заявив, що регулятор не надав конкретних вказівок щодо того, які дії потрібні. У цьому контексті суд встановив, що компанія вжила власних заходів.

Суд зазначив, що навіть якщо ці заходи здаються недостатніми заднім числом, важко зробити висновок, що Dunamu не виконала своїх зобов’язань через умисел або грубу недбалість, підриваючи підстави для санкцій.

Санкції ПФР спричинили позов Dunamu до суду

25 лютого 2025 року ПФР наклало тримісячне часткове призупинення дії Dunamu, обмеживши нових користувачів Upbit у передачі цифрових активів.

Регулятор заявив, що цей захід відбувся після перевірки на місці, яка виявила, що Dunamu сприяв транзакціям з незареєстрованими закордонними постачальниками віртуальних активів (VASP) і не відповідав вимогам належної перевірки клієнтів.

Раніше ПФР заявило, що виявило понад 600 000 підозрюваних порушень функції «Знай свого клієнта» під час перевірки ліцензії на біржовий бізнес Upbit.

У відповідь на санкцію Dunamu подала позов і вимагала заборони на припинення її виконання незабаром після оголошення покарання.28 лютого 2025 року Dunamu повідомила, що подала справу про скасування наказу про часткове призупинення.

27 березня 2025 року суд видав судову заборону, дозволивши Upbit продовжувати підключати нових користувачів, поки справа розглядається.