У вівторок, 12 березня, окружний суд Сполучених Штатів засудив засновника Bitcoin Fog, величезного сервісу криптовалютного мікшування вартістю 400 мільйонів доларів, — це остання перемога в придушенні урядом міксерів криптовалют та їх засновників.
35-річного Романа Стерлінгова визнали винним у відмиванні грошей, змові з метою відмивання грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і порушеннях Закону про грошові перекази округу Колумбія.
Однак Стерлінгов протягом усього судового процесу стверджував, що він лише користувач послуги, а не її оператор. Його адвокат Ток Екеланд заявив у своєму дописі 12 березня, що його команда оскаржить вирок.
Згідно з доказами, наданими на суді, Стерлінгов керував Bitcoin Fog з жовтня 2011 року по квітень 2021 року, який діяв як служба відмивання грошей для «злочинців, які прагнули приховати свої незаконні доходи від правоохоронних органів».
Сервіс перемістив понад 1,2 мільйона біткойнів (BTC) за десятирічну операцію — на суму 400 мільйонів доларів на момент транзакцій — основна частина криптовалюти надходила з ринків даркнету, пов’язаних з наркотиками, комп’ютерним шахрайством і крадіжкою особистих даних, повідомляє уряд.. Bitcoin Fog також обслуговував розповсюджувачів матеріалів сексуального насильства над дітьми.
Докази, використані для засудження Стерлінгова, показали, що «переважна більшість» криптовалюти, зарахованої на його рахунки криптовалютної біржі, надходили з «кластерів біткойнів», пов’язаних з Bitcoin Fog.
«Докази, представлені на суді, чітко показали, що підсудний відмивав сотні мільйонів незаконних коштів із темної мережі через Bitcoin Fog, намагаючись приховати походження цих коштів», — сказав керівник кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів (IRS) Джим Лі.
Виконувач обов’язків помічника генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі з кримінального відділу Міністерства юстиції також заявила, що відділ «прагне викривати та переслідувати тих, хто використовує технології, щоб приховувати свої злочини, незалежно від того, наскільки складною може бути схема».
JW Verret, професійний свідок у справі, також пообіцяв допомогти в апеляції Стерлінгова. Веррет давно стверджував, що криміналістика, використана для звинувачення Стерлінгова, є помилковою.
«Суд тривав чотири тижні. Я давав свідчення цілий день і працював над справою протягом року», — сказав Веррет, додавши:
«Вирок, винесений 12 березня, був «обвинувальним». Вони кажуть це чотири рази, поки читають чотири пункти обвинувачення. Було відчуття, ніби мене вдарили кулаком у живіт. Єдиний спосіб, яким мій мозок може це обробити, — це зосередитися на стратегіях привабливості».
Суд присяжних постановив конфіскувати активи, вилучені з міксера криптовалют, включаючи 1354 BTC, що зберігаються в гаманці Bitcoin Fog, і майже 350 000 доларів США в різних криптовалютах, що зберігаються на конфіскованому рахунку Kraken.
Максимальне покарання за найсерйознішими звинуваченнями — у змові та підготовці до відмивання грошей — 20 років ув’язнення, а за двома іншими – до п’яти років ув’язнення. Оголошення вироку призначено на 15 липня.
За темою: понад 300 мільйонів доларів США у вигляді викрадених активів у криптовалюті досягли біткойн-міксерів у 2023 році
Інший засновник криптовалютного змішувача має постати перед судом пізніше цього року.
Роман Шторм, співзасновник суперечливого криптовалютного міксера Tornado Cash, який потрапив під санкції в серпні 2022 року, має постати перед кримінальним судом у вересні.
Співзасновнику Tornado Cash висувають три звинувачення у змові з метою відмивання грошей, змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.
Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.
