Федеральний суддя США відхилив більшість звинувачень, висунутих проти Chainalysis адміністратором у справах про банкрутство Celsius Network, проте дозволив одному з них рухатися далі.
У пункті, що залишився, стверджується, що Chainalysis допомогла інсайдерам Celsius порушити їхні фідуціарні обов’язки.
Федеральна суддя Маргарет Гарнетт відхилила клопотання Chainalysis про закриття звинувачення у пособництві у своєму рішенні, оприлюдненому у вівторок. Вона дійшла висновку, що в позові достатньо обґрунтовано твердження про те, що Chainalysis знала про неправдивість прес-релізу Celsius за 2020 рік і сприяла його поширенню.
Суддя остаточно відхилила 12 інших претензій, позбавивши позивачів можливості вносити до них поправки в межах цього розгляду.
Три позови щодо захисту прав споживачів були відхилені без права остаточної відмови. Позивачі мають час до 20 жовтня, щоб скоригувати ці пункти або повідомити суд про відмову від них.
Криптокредитор Celsius подав заяву про банкрутство у липні 2022 року на тлі обвалу ринку цифрових активів. За місяць до цього платформа заморозила виведення коштів, через що клієнти втратили доступ приблизно до 4,7 мільярда доларів. Судовий процес проти Chainalysis є частиною зусиль ліквідаційної маси з повернення активів кредиторам.
У компанії Chainalysis повідомили видавництву Cointelegraph, що не можуть надати коментарі. Адміністратор із позовів Celsius не відповів на запит до моменту публікації.
У центрі уваги позову Celsius опинився аудит на суму 3,3 мільярда доларів
У 2020 році компанія Celsius звернулася по допомогу до Chainalysis для розрахунку своїх активів під управлінням за допомогою софту Reactor, після чого оприлюднила результати як аудит.
Згідно з текстом позову, викладеним судом, спочатку один із керівників Celsius нарахував близько 1,18 мільярда доларів активів через Reactor, проте після зміни методики розрахунку ця цифра зросла приблизно до 3,3 мільярда доларів.
У прес-релізі від 9 грудня 2020 року повідомлялося про проведення аудиту, який нібито підтвердив наявність у Celsius активів на суму близько 3,3 мільярда доларів за допомогою Chainalysis Reactor, спираючись на дані транзакцій, загальні обсяги депозитів та виведення коштів з моменту запуску сервісу у 2018 році.
У позові зазначено, що Chainalysis брала участь у складанні, редагуванні та затвердженні цього релізу, а також знала, що характеристики цієї роботи як аудиту та незалежної перевірки були неправдивими чи суттєво оманливими.
Ці звинувачення ще не доведені в суді, і представники Chainalysis домагалися повного закриття позову.
Позов подав консорціум Blockchain Recovery Investment Consortium, відомий як BRIC. Він виконує функції адміністратора судових процесів та менеджера з повернення активів для макроструктури Celsius, представляючи інтереси платформи та окремих колишніх користувачів.
