Влада Тайланду заарештувала південнокорейського чоловіка, звинуваченого в допомозі криптовалютам для відмивання банди кол -центру на золото на суму понад 50 мільйонів доларів.
Відділ придушення технологічних злочинів (TCSD) заявив, що офіцери затримали Хана, 33 роки, в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку в суботу під ордером, виданим у лютому, згідно з повідомленням нації. Він стикається з звинуваченням у шахрайстві, комп’ютерних злочинах, відмиванням грошей та участі у злочинному синдикаті.
Справа випливає з масштабної афери кол-центру, який розпочався на початку 2024 року. Жертв заманювались у “інвестиційні можливості”, що обіцяють 30% -50% прибутку. Початкові виплати створили помилкове почуття безпеки, але в міру зростання депозитів зняття коштів було заблоковано твердженнями, що інвестори не відповідали вимогам.
Врешті -решт десятки скарг дійшли до TCSD, що спонукало зонд, який вже призвів до арешту десяти підозрюваних, включаючи п’ять передбачуваних пральних та п’яти власників рахунків мулів.
Пов’язано: Відмивання криптовалют у реальному часі розкриває вразливості CEX
Тайська поліція захоплює рахунки криптовалют
Слідчі виявили приїзд Хана до Таїланду та узгодили з імміграційним бюро, щоб затримати його на пункті пропуску аеропорту. Його мобільний телефон, що містить кілька облікових записів криптовалют, пов’язаних з мережею відмивання, був вилучений.
Згідно з повідомленням, Хан раніше вивчав у Китаї, перш ніж приєднатися до південнокорейської компанії, яка перетворила криптовалюти в золоті бруски для аферичної мережі. Він нібито наглядав за криптовалютними рахунками, які отримували кошти жертв, які потім використовувались для придбання золота у закордонних постачальників, перш ніж їх відправити назад до синдикату.
Влада оцінює, що в період з січня по березень 2024 р. Рахунки Хана обробляли приблизно 47,3 мільйона доларів США (USDT), що входять у золото. Кожен раунд відмивання, як повідомляється, передбачав понад 10 кілограмів золота, вартістю близько 1 мільйона доларів за транзакцію.
Хан спростував частини звинувачення, але залишається під вартою, оскільки поліція Тайланду продовжує розслідувати широку мережу.
Пов’язано: Австралійський регулятор замовляє аудит контролю відмивання грошей Binance
Тайвань звинувачує 14 у справі про відмивання грошей на криптовалюту
Тайваньські прокурори звинуватили 14 осіб у тому, що вони описують як найбільшу справу з відмивання грошей на криптовалюту в країні, що передбачає понад 1500 жертв та понад 70 мільйонів доларів незаконних виручок.
Прокуратура округу Шиліна подала звинувачення за шахрайство, відмивання грошей та організовану злочинність, вимагаючи конфіскації майже 40 мільйонів доларів незаконно отриманих активів.
Влада також просила вилучення в 640 000 USDT, нерозкритих кількостях біткойна (BTC) та TRON (TRX), понад 1,8 мільйона доларів готівкою, двома розкішними автомобілями та 3,13 мільйона доларів у заморожених банківських депозитах.
Прокурори заявили, що група відмила кошти, перетворюючи готівку в іноземну валюту, а потім купуючи USDT за допомогою місцевої біржі Bixiang Technology, перш ніж передати активи за кордон.
