Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) висунула звинувачення колишньому генеральному директору Zipmex Акаларпу Їмвілаї в шахрайстві за введення в оману клієнтів щодо інформації, пов’язаної з використанням їхніх цифрових активів.
У заяві від 8 лютого Thai SEC заявила, що під час перебування на посаді генерального директора Zipmex Thailand Акаларп надав неправдиві заяви щодо переведення активів користувачів Z Wallet на гаманці криптовалюти за кордоном. Згідно з SEC, ця невідповідність умовам Zipmex склала «корупцію та обман» шляхом приховування інформації від клієнтів.
Регулятор направив скаргу на передбачувані дії Акаларпа до Управління провінційного відділу боротьби зі злочинністю Таїланду для можливого судового позову. Zipmex Thailand була причетна до подібних звинувачень у шахрайстві щодо звітів про активи клієнтів, які суперечать розслідуванню SEC.
За темою: публічний запуск Binance Thailand для конкуренції з чинним компанією Bitkub
Згідно з його профілем у LinkedIn, Акаларп був генеральним директором Zipmex Thailand із серпня 2018 року до листопада 2023 року. Він також був юрисконсультом і політичним кореспондентом уряду Таїланду протягом восьми років.
Як повідомляється, Zipmex Thailand, місцеве відділення сінгапурської біржі криптовалют Zipmex, зіткнулося з розслідуванням фінансових регуляторів у зв’язку з його придбанням компанією V Ventures у 2023 році. 2 лютого Thai SEC наказав Zipmex тимчасово призупинити торгівлю цифровими активами та брокерські послуги., надаючи фірмі 15 днів для виконання нормативних вказівок.
Asia Express: Гонконгський біткойн ETF FOMO, Таїланд схвалив роздачу $14 млрд
