Інвестор стверджує, що втратив 310 000 доларів через нібито шахрайську платформу для торгівлі криптовалютою, дізнавшись про це з небажаного запиту на підключення до LinkedIn.
У попередженні споживачів від відділу цінних паперів Департаменту фінансових установ штату Вашингтон (DFI) від 13 червня говориться, що інвестор використовував передбачувану платформу для торгівлі криптовалютою під назвою «Ethfinance».
«Інвестор дізнався про Ethfinance через випадковий запит дружити на LinkedIn», — повідомили в DFI. Він додав, що інвестор перевів загалом 310 000 доларів зі свого «гаманця DeFi» на платформу в надії отримати прибуток від торгівлі криптовалютою.
Коли він спробував зняти частину своєї початкової основної суми та звітного прибутку, інвестору сказали, що йому потрібно додати більше коштів, щоб завершити «розумний контракт», а потім зняти кошти.
«Додаткових коштів інвестор не надсилав. Інвестор не зміг зняти будь-які кошти зі свого рахунку, і його рахунок заблоковано», – повідомили в DFI.
Регулятор заявив, що цей випадок виглядає як «шахрайство з попередньою комісією», хоча він заявив, що не перевіряв звинувачення.
Шахрайство з попередньою оплатою – це тип шахрайства, який обіцяє жертвам значні суми грошей, продуктів або послуг в обмін на невеликий авансовий платіж.
Після оплати шахрай або спонукає жертву надіслати додаткові комісії за інші речі — або просто зникає.
За темою: FTC видає термінове попередження про зростання числа шахрайства з криптовалютою
Засіб відстеження криптовалютного шахрайства Вашингтонського DFI показує, що платформа також згадувалася в попередній скарзі, коли житель Каліфорнії повідомив, що втратив понад 165 000 доларів після зустрічі з незнайомцем в Інтернеті, який запропонував навчити їх, як заробляти гроші, торгуючи опціонами на криптовалюті.
Інвестор зрозумів, що це шахрайство, коли «генеральний директор служби підтримки клієнтів криптовалюти» в Telegram попросив надіслати 25% прибутку як «податки», щоб завершити виведення коштів.
Вашингтонський DFI також опублікував ще три попередження 13 червня. Два стосувалися ймовірно шахрайських бірж криптовалют, а інше стосувалося шахрайської платформи управління інвестиціями.
