Повідомляється, що польська влада заарештувала колишнього керівника російської криптовалютної біржі WEX у центрі Варшави після запиту про екстрадицію від Міністерства юстиції США.
Чоловіка, якого назвали лише Дмитром В. через місцеві закони, підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей під час керування WEX — спадкоємицею BTC-e — найбільшою криптовалютною біржею Росії до її краху в 2018 році, Reuters і PolishПро це 6 грудня повідомило видання Rzeczpospolita.
«Чоловік перебуває під вартою в очікуванні завершення всієї процедури щодо його екстрадиції», — сказав Reuters представник польської поліції.
У разі екстрадиції до США Дмитру В. може загрожувати максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, додав речник.
Громадянин Росії Дмитро В. раніше був заарештований у Польщі в серпні 2021 року, але був звільнений за рішенням суду після 40 днів ув’язнення.
Rzeczpospolita повідомила, що Дмитра В. також заарештував Інтерпол в хорватському аеропорту Загреба влітку 2022 року після запиту про екстрадицію з Казахстану.
У 2019 році він був заарештований італійською владою, але незабаром був звільнений після того, як виявилося, що в запиті на екстрадицію були допущені помилки.
У WEX не вистачає близько 450 мільйонів доларів, повідомляє Rzeczpospolita.
За темою: бенгальця заарештували у зв’язку з пограбуванням криптовалюти WazirX на 235 мільйонів доларів
WEX була відомою «темною» біржею, яка, як повідомлялося, практично не перевіряла особистість і отримувала кошти від численних гучних хакерів криптовалюти, у тому числі від першої криптовалютної біржі Mt. Gox.
Під час роботи WEX обробив транзакції понад 9 мільярдів доларів від понад мільйона користувачів, у тому числі багатьох із США.
У травні колишній керівник WEX — тоді він називався BTC-e — Олександр Віннік визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей між 2011 і 2017 роками.
Винник, відомий як «містер біткойн», був заарештований під час відпустки в Греції в липні 2017 року і екстрадований до США в 2022 році.
Він провів два роки у французькій в’язниці, перш ніж його екстрадували до США.
