Минуло майже два роки з моменту краху криптовалютної біржі FTX і торгової фірми Alameda Research, що призвело до невизначеності на ринку, регуляторних репресій і кримінальних звинувачень проти тих, хто причетний.
Колишній генеральний директор FTX Сем «SBF» Бенкман-Фрід, який очолював біржу і нібито тягнув за ниточки за Аламедою, був одним із перших керівників, якому загрожує тюремне ув’язнення. Проте з п’яти осіб, висунутих обвинуваченням у федеральному суді Сполучених Штатів, він був єдиним, хто не визнав себе винним і домогвся розгляду його справи судом присяжних у процесі, який отримав широкий розголос.
На момент публікації Бенкмен-Фрід, ймовірно, перебуває в камері в центрі ув’язнення в Брукліні, йому загрожує 25 років ув’язнення. Федеральний суддя виніс вирок 28 березня, хоча команда юристів SBF подала апеляцію на засудження та вирок. Очікується, що він залишиться в Нью-Йорку для судового розгляду.
Райан Саламе
Як керівник FTX, який повідомив регуляторам Багамських островів про можливе шахрайство на біржі криптовалют, Раян Саламе та його проблеми з законом, мабуть, є найгучнішими, поступаючись лише проблемам Бенкмана-Фріда.
На відміну від інших осіб, обвинувачених у своїх ролях у FTX і Alameda, Саламе не давав свідчень у кримінальному процесі SBF у 2023 році, натомість визнав себе винним у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і в участі в шахрайстві з фінансуванням кампанії. У травні суддя Льюїс Каплан засудив колишнього співдиректора FTX Digital Markets до 90 місяців ув’язнення.
За темою: чому Райану Саламе дали більше ув’язнення, ніж рекомендувала прокуратура?
На відміну від інших керівників FTX, Саламе повернувся до регулярних публікацій у соціальних мережах після винесення вироку, часто висуваючи звинувачення — без надання доказів — щодо своїх колишніх колег. Спочатку він мав з’явитися до в’язниці 29 серпня. Після того, як влада звинуватила його партнерку Мішель Бонд у порушенні закону про фінансування кампанії, Саламе звернувся до судді з проханням скасувати його угоду з прокуратурою.
На момент публікації Саламе мав з’явитися до в’язниці 13 жовтня. Якщо суддя Каплан прийме його клопотання про скасування визнання провини, він може постати перед кримінальним судом.
Гарі Ван і Нішад Сінгх
Співзасновник FTX Гарі Вонг був одним із перших, хто визнав себе винним у шахрайстві з банківськими послугами, шахрайстві з цінними паперами та шахрайстві з товарами в грудні 2022 року. Колишній інженерний директор FTX Нішад Сінгх пішов за ним у лютому 2023 року, визнавши себе винним у подібних звинуваченнях.
Обидва колишні керівники дали свідчення на суді SBF, говорячи про нецільове використання коштів користувачів між FTX і Alameda за вказівкою Бенкмана-Фріда. Багато юридичних експертів припустили, що завдяки співпраці з владою Ван і Сінгх можуть отримати пом’якшений вирок.
За винятком юридичних ускладнень у клопотанні Саламе, слухання щодо винесення вироку Сінгху призначено на 30 жовтня. Слухання Ванга призначене на 20 листопада.
Керолайн Еллісон
Колишній генеральний директор Alameda Research може бути однією з найбільш відлюдних осіб, причетних до фіаско FTX. Керолайн Еллісон, як і Сінгх і Ван, визнала себе винною у звинуваченнях у шахрайстві у 2022 році після краху біржі криптовалют.
Однак напередодні суду над Бенкменом-Фрідом прокурори подали клопотання про скасування його звільнення під заставу, частково через те, що він нібито намагався залякати Еллісон, поділившись деякими з її особистих записів у журналі The New York Times. Суддя Каплан скасував заставу SBF у серпні 2023 року, коли колишній генеральний директор FTX востаннє був на волі.
Деякі онлайн-шуковики намагалися знайти Еллісон, але незрозуміло, де вона може чекати на винесення вироку або що вона робить у цей час. Станом на 29 серпня не було призначено слухання щодо винесення вироку колишньому генеральному директору Alameda, якому потенційно загрожує роки в’язниці.
