Івана Турогіна та Сергія Потапенка, співзасновників неактивного хмарного майнера Bitcoin (BTC) HashFlare, знову очікують екстрадиції з Естонії до Сполучених Штатів. Екстрадиція громадян Естонії була зупинена апеляційним судом у листопаді, але уряд Естонії виконав необхідні умови для її продовження.
Турогіна та Потапенка звинувачують у змові, шахрайстві та змові з метою відмивання грошей у США за 18 пунктами, їм загрожує до 20 років позбавлення волі кожному. Їхня компанія колись була провідним хмарним майнером, але нібито керувалася схемою Понці.
Турогін і Потапенко були затримані в Естонії в листопаді 2022 року після масштабного розслідування за участю правоохоронних органів США та Естонії.
Уряд Естонії схвалив екстрадицію Турогіна та Потапенка у вересні, але вони успішно оскаржили це рішення в листопаді, і суд постановив, що суд нижчої інстанції, який схвалив їхню екстрадицію, не взяв до уваги умови утримання під вартою в США. Натомість суд вищої інстанції зобов’язав Турогіна та Потапенка отримати грошову компенсацію.
Тепер уряд Естонії зібрав докази щодо умов утримання під вартою в США, які вказують на те, що він міг «забезпечити, щоб порушення фундаментальних прав осіб унаслідок екстрадиції не було непропорційним», як повідомляє місцеве інформаційне видання Postimees.
Dear users! We would like to inform you that today, on 08.08.2019, we are suspending the sale of ETHASH contracts, since our current capacity has been sold out.
— HashFlare (@hashflare) August 8, 2019
HashFlare заробив 575 мільйонів доларів, перш ніж зазнати краху в 2019 році. У нього були проблеми з минулого року, коли він закрив деяких своїх майнерів, стверджуючи, що не отримує від них доходу.
За темою: вихід HashFlare і майбутнє хмарного майнінгу
Міністерство юстиції США (DOJ) заявило, що Турогін і Потпенко «пропонували контракти, за якими клієнти могли сплачувати комісію за оренду відсотка майнінгових операцій HashFlare в обмін на віртуальну валюту, вироблену їхньою частиною операції». Однак у HashFlare не було обладнання, про яке він заявляв, або навіть 1% обчислювальної потужності, яку вони стверджували. Міністерство юстиції продовжило:
«Коли інвестори попросили вивести свої доходи від майнінгу […], відповідачі або чинили опір здійсненню платежів, або розрахувалися з інвесторами за допомогою віртуальної валюти, яку відповідачі придбали на відкритому ринку, а не валюти, яку вони видобули».
Міністерство юстиції заявило, що жертвами афери стали «сотні тисяч». Федеральне бюро розслідувань США досі шукає жертв.
Турогіна і Потапенка також звинувачують у зборі 25 мільйонів доларів від інвесторів для створення цифрового банку під назвою Polybius. Свого плану вони не здійснили.
