Департамент фінансових установ Вісконсіна (DFI) у Сполучених Штатах запустив загальнодоступний трекер для запобігання шахрайству з криптовалютою та іншим інвестиційним шахрайствам.
30 липня DFI виявив, що жителі Вісконсінці втратили майже 3,55 мільйона доларів через фінансові операції та шахрайство з криптовалютою, виходячи з повідомлень жертв у період з січня 2022 року по червень 2024 року.
Нещодавно запущений інструмент відстеження інвестиційних шахраїв покладається на скарги споживачів, щоб збирати важливу інформацію про загрози та сповіщати громадськість, щоб «зробити зловмисникам важче обманювати більше інвесторів».
Відстеження шахрайства з криптовалютою через публічні скарги
Відповідно до урядових записів штату Вісконсін, 22 записи були зроблені в системі відстеження інвестиційного шахрайства на основі старих скарг, причому більшість з них стали жертвами шахрайства з розрізанням свиней або інвестування в шахрайські платформи для торгівлі криптовалютою.
Секретар DFI Шерілл Олсон-Коллінз сказала, що шахраї використовують інтерес громадськості до криптовалютних активів, додавши:
«Завдяки нашому новому інструменту відстеження інвестиційних шахрайств у поєднанні з суворими зусиллями з контролю DFI прагне висвітлити цих безжальних хижаків і захистити споживачів та інвесторів».
За темою: штат Вісконсін повідомляє про інвестиції в 164 мільйони доларів США в спотові біткойн-ETF
Проактивні кроки для захисту інвестицій у криптовалюту
Хоча DFI не перевіряв фактичні деталі та збитки, про які повідомляли скаржники, трекер має на меті попередити та захистити інвесторів криптовалюти від можливих загроз. Тому DFI постійно оновлюватиме трекер, який можна шукати за назвою компанії, типом шахрайства або ключовим словом.
Крім того, секретар DFI Олсон-Коллінз повідомив громадян, що перекази криптовалюти можуть бути невідстежуваними та незворотними:
«Щоби бути в безпеці, не давайте гроші нікому, кого зустрінете в Інтернеті, і не дозволяйте їм доступ до вашого банківського рахунку чи цифрового гаманця».
Жителі Вісконсініту «з меншою ймовірністю стануть жертвами шахрайства з інвестиціями в криптовалюту», якщо вони уникають взаємодії з невідомими людьми або компаніями, які пропонують нереалістичну віддачу від інвестицій у криптовалюту.
У квітні Федеральне бюро розслідувань (ФБР) нещодавно оприлюднило попередження, закликаючи американців використовувати лише зареєстровані компанії, що надають грошові послуги в криптовалюті, які відповідають чинним законам «Знай свого клієнта» (KYC) і законам про боротьбу з відмиванням грошей (AML).
