Колишнього фінансового директора спеціальної компанії із придбання (SPAC) засудили до трьох років ув’язнення за розтрату 5 мільйонів доларів, які були використані для торгівлі криптовалютами та «акціями мемів».
У прес-релізі Міністерства юстиції від 27 квітня говориться, що Купер Моргентау, колишній фінансовий директор African Gold Acquisition Corp. (AGAC), розтратив понад 5 мільйонів доларів із трьох різних SPAC — AGAC, Strategic Metals Acquisition Corp I (SMAC). I) і Strategic Metals Acquisition Corp II (SMAC II) з червня 2021 року по серпень 2022 року.
Former chief financial officer of two SPACs sentenced to 36 months in prison for fraud schemehttps://t.co/ZOvi2ksEi1
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 27, 2023
Відповідно до відповідної цивільної скарги від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Моргентау перевів приблизно 1,2 мільйона доларів США з «Африканського золота» на свої власні особисті рахунки, де він використовував гроші для торгівлі акціями та опціонами на криптовалюти та так звані меми-акції..
При цьому він втратив майже всі кошти.
Після збитків він надав фальсифіковані документи бухгалтерам і аудитору в African Gold перед публічною декларацією в SEC, що призвело до «суттєвих викривлень» у публічних фінансових звітах компанії.
Тим часом Моргентау зібрав ще 4,7 мільйона доларів від приватних інвесторів у SPAC, окремий від African Gold, на підставі шахрайської заяви про те, що ці гроші будуть використані для запуску ще одного SPAC.
На жаль для інвесторів, Моргентау фактично використав нещодавно залучений капітал не лише для покриття своїх збитків у African Gold, але й для продовження подальшої торгівлі криптовалютами та акціями мемів.
У той час SMAC I збирав гроші від приватних інвесторів перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO).
African Gold виявила виведення коштів у серпні 2022 року, звільнила Моргентау та повідомила SEC про його зловживання.
За темою: CTFC отримала рекордний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів у справі про шахрайство, пов’язане з біткойнами
3 січня Моргентау, житель Флориди, визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в шахрайстві з електронною поштою. На додаток до трирічного ув’язнення йому також було наказано конфіскувати 5,1 мільйона доларів США та виплатити ще 5,1 мільйона доларів США.
«Сьогоднішнім вироком Куперу Моргентау промоутери SPAC отримали повідомлення про те, що шахрайство на ринках SPAC буде покарано, а жадібність на Уолл-стріт призведе до серйозних наслідків», — сказав прокурор США Деміан Вільямс у заяві.
