Уряд Великої Британії розправляється з китайськомовним ринком гарантій криптовалюти вартістю 20 мільярдів доларів, вводячи широкі санкції, спрямовані на те, щоб відрізати платформу від доступу до криптовалюти.
Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великобританії заявило в четвер, що Xinbi надає послуги на основі криптографії, інструменти для шахрайства та інші незаконні послуги зловмисникам і відіграє центральну роль у центрах шахрайства, які працюють по всій Південно-Східній Азії.
«Санкції Великої Британії ізолюють платформу від законної криптовалютної екосистеми, суттєво порушуючи її роботу, впливаючи на її здатність надсилати та отримувати транзакції з криптовалютою», — заявили в агентстві.
Хоча санкції в основному спрямовані проти екосистеми криптовалюти, останні формулювання уряду Великої Британії підкреслюють поділ між законними та незаконними екосистемами криптовалюти, а не об’єднання їх разом, що позитивно впливає на репутацію галузі.
Відповідно до санкцій будь-які британські активи, пов’язані з Xinbi, будуть заморожені, а платформі буде заборонено доступ до фінансових, торгових і туристичних мереж країни. Підприємствам Великобританії, включаючи банки, криптовалютні фірми та окремих громадян, заборонено надавати товари, послуги, кредити чи інвестиції Xinbi.
Основна інфраструктура, націлена на придушення
За оцінками Chainalysis, з 2021 по 2025 рік Xinbi обробив понад 19,9 мільярда доларів США та тісно пов’язаний із низкою інших незаконних послуг.
Недавні санкції департаменту включають Тета Лі, який нібито керував міжнародною фінансовою мережею Prince Group, камбоджійської компанії, звинуваченої в організації масштабних схем шахрайства з криптовалютою.
Ху Сяовея, який імовірно причетний до фінансової мережі Prince Group і #8 Park, шахрайської групи, пов’язаної з групою, також було застосовано санкції.
Аналітична компанія блокчейнів Chainalysis заявила у звіті в четвер, що санкції націлені на включення та виключення екосистеми шахрайства, які дозволяють широкомасштабне шахрайство та «використовують ефективну безмежну природу криптовалютних рейок».
«Вносячи в чорний список відомий китайськомовний ринок гарантій, FCDO звертається до комерційних ринків, які підтримують операторів шахраїв, надаючи послуги зі спрощення платежів і маркетингові послуги», — йдеться в повідомленні.
Традиційні фінансові системи, такі як електронні перекази, протягом тривалого часу використовувалися для відмивання грошей і шахрайства, головним чином через їх масштаб і глобальне охоплення.
За оцінками Financial Action Task Force, від 2% до 5% світового ВВП відмивається через традиційні фінансові системи, тоді як Chainalysis вважає, що менше 1% транзакцій з криптовалютою пов’язано з незаконною діяльністю.
США також посилили санкції проти незаконних операцій з криптовалютою. Раніше цього місяця Міністерство фінансів наклало санкції на шість осіб і дві організації за їхню ймовірну участь у схемі шахрайства ІТ-працівників, організованій Північною Кореєю, державним актором, який часто націлюється на індустрію криптовалют.
