Офіційні особи Міністерства юстиції Сполучених Штатів заарештували Вільяма Морро та висунули звинувачення у банківському шахрайстві у зв’язку зі схемою криптовалюти OneCoin.
Згідно з документами, поданими 23 квітня в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, Морро був відповідальним за переказ коштів у розмірі 35 мільйонів доларів, пов’язаних з OneCoin, з банківських рахунків у Китаї на один у Гонконзі у 2016 році. У замінюваному обвинувальному акті стверджувалося, що Морро перемістив більшепонад 6 мільйонів доларів з гонконгського рахунку на американський, який він контролював у рамках схеми шахрайства.
Морро добровільно здався владі та визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою банківського шахрайства. Його звільнили під підписку про невиїзд до слухання щодо винесення вироку, призначеного на 1 серпня. Представники Міністерства юстиції включили наказ про конфіскацію незаконних активів у справі OneCoin.
Згідно з повідомленнями, Морро був пов’язаний із Гілбертом Арментою, хлопцем засновника OneCoin Ружі Ігнатової. У 2023 році Армента був засуджений до п’яти років ув’язнення за участь у відмиванні приблизно 300 мільйонів доларів, пов’язаних зі схемою OneCoin. Морро входить до списку керуючих партнерів InterAmerican Group і члена правління AEE Power.
Незрозуміло, яка інформація спонукала офіційних осіб США висунути проти Морро замінений обвинувальний акт приблизно через вісім років після його ймовірних шахрайських дій. Міністерство юстиції висунуло звинувачення кільком особам за їх роль у схемі OneCoin, включаючи юриста Марка Скотта, колишнього керівника юридичного відділу та відповідності Ірині Ділкінській та співзасновника Карла Себастьяна Грінвуда.
Ігнатовій, також відомій як «CryptoQueen», висунули звинувачення в США, але на момент публікації вона залишалася на волі. Зараз вона входить до списку десяти найбільш розшукуваних втікачів ФБР.
За темою: OneCoin: глибоке занурення в найвідомішу криптовалютну схему Понці
Згідно з заявами від 23 квітня, Морро залишив Марка Коена та Джонатана Абернеті з юридичної фірми Cohen and Gresser. Відомо, що Коен представляв інтереси Сема Бенкмана-Фріда під час його кримінального процесу 2023 року, під час якого колишнього генерального директора FTX було визнано винним у семи злочинах і пізніше засуджено до 25 років ув’язнення.
Заснована в 2014 році компанія OneCoin була викрита як шахрайська криптовалютна схема в 2015 році, яка викрала інвесторів приблизно на 4 мільярди доларів. У випадку Морро звинувачення у змові з метою банківського шахрайства може призвести до 30 років позбавлення волі.
