Згідно з нещодавньою заявою, емітент стейблкойнів Tether допоміг понад 145 правоохоронним органам повернути понад 108,8 мільйонів доларів США, пов’язаних із незаконною діяльністю, з моменту його запуску в 2014 році.
«Tether залишається рішучим у своїй місії підтримувати глобальні зусилля правоохоронних органів у боротьбі з незаконним використанням криптовалюти», — написав генеральний директор Tether Паоло Ардоіні в заяві 23 серпня.
Ardoini стверджував, що Tether «повністю відданий» продовженню співпраці з правоохоронними органами для боротьби з шахрайством.
«Ми однозначно засуджуємо зловживання USDT або будь-якою криптовалютою для злочинної діяльності».
З моменту запуску Tether «добровільно заблокував» понад 1900 криптовалютних гаманців по всьому світу, які були пов’язані з незаконною діяльністю.
Робота Tether з правоохоронними органами
Зовсім нещодавно Tether допоміг Міністерству юстиції США (DoJ) вилучити приблизно 5 мільйонів доларів США (USDT) у шахраїв, які обманювали жертв, видаючи себе за романтичні стосунки, перш ніж зникнути разом із їхніми грошима, шахрайство, відоме як «різання свиней».
Tether пояснив, що конфіскація коштів «знаменує значну перемогу в поточній боротьбі з кібершахрайством».
У ньому також зазначено, що розслідування включало включення Tether Федерального бюро розслідувань (ФБР) і Служби США до своєї платформи «для досягнення синергії в розслідуваннях».
Злочинці, які різають свиней, зазвичай знайомляться зі своїми жертвами в Інтернеті та часто витрачають багато часу на те, щоб зміцнити з ними довіру, щоб спонукати їх до більших інвестицій.
Романтичні шахрайства стають серйозною проблемою
Зрештою шахраї забирають гроші та зникають, залишаючи жертву ні з чим.
У 2023 році доходи від цих типів романтичних шахраїв зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, а дані свідчать про зростання у 85 разів з 2020 року, повідомляє Cointelegraph 23 лютого.
За темою: Tether розширює USDT до блокчейну Aptos за нижчу комісію
Chainalysis вважає, що шахрайство з урізанням свиней має «найгірший вплив на жертв усіх типів шахрайства» через середній розмір платежу.
«Ці фальшиві інвестиційні платформи відображають фіктивний інвестиційний портфель з аномально великим прибутком від інвестицій, який призначений для того, щоб спонукати жертву інвестувати більше», — написало Міністерство юстиції Сполучених Штатів у заяві 22 серпня.
Міністерство юстиції пояснило, що після отримання коштів вони переміщуються через криптовалютні гаманці, щоб «приховати природу, джерело, контроль і право власності на ці доходи від шахрайства».
