Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) знову звернулася до країн із проханням застосувати «правило подорожей» для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму за допомогою криптовалют.
23 червня орган Організації Об’єднаних Націй, роль якого полягає у сприянні стратегіям боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, пояснив, що «багато» держав-членів не спромоглися застосувати правило.
Заклик прозвучав після серії зустрічей FATF у її штаб-квартирі в Парижі.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.
See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT
— FATF (@FATFNews) June 23, 2023
FATF стверджувала, що «більше половини» респондентів в опитуванні заявили, що не вжили жодних заходів для впровадження правила:
«Більше половини респондентів опитування не вжили жодних кроків для впровадження Правила подорожей, ключової вимоги FATF для запобігання переказу коштів особам або організаціям, які потрапили під санкції».
FATF закликала країни «невідкладно» запровадити заходи щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CTF) щодо діяльності, пов’язаної з криптовалютами, щоб запобігти використанню «злочинцями» «значних лазівок», не захищених законодавством.
Опитування FAFT у березні 2022 року виявило, що лише 29 із 98 юрисдикцій на той час виконали вимоги, необхідні як частина правил подорожей, і невелика частина цих юрисдикцій почала їх виконання.
Правило подорожей FAFT було запроваджено, щоб забезпечити анонімність незаконних операцій з криптовалютою. Він був запроваджений у червні 2019 року та востаннє оновлений у червні 2022 року. Подальше оновлення правил було погоджено членами FATF на зустрічах.
Lack of regulation of virtual assets in many countries creates opportunities that criminals and terrorist financiers exploit.
The FATF is closely monitoring global implementation of its strengthened requirements for virtual assets.
Learn more➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#FATF pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
— FATF (@FATFNews) June 21, 2023
FAFT повідомила, що 27 червня опублікує звіт із закликом до країн-членів виконати його рекомендації, щоб закрити лазівки, якими, за його словами, намагаються скористатися злочинці.
За темою: колишній власник команди НФЛ Реджі Фаулер отримує 6 років за «тіньовий банкінг» криптовалюти
У звіті буде згадуватися про незаконну діяльність Північної Кореї з використанням віртуальних активів, де викрадені кошти потім нібито спрямовуються в її програму зброї масового знищення, повідомляє FAFT.
Незаконна діяльність, пов’язана з іншими «виникаючими ризиками», такими як стейблкойни, децентралізовані фінанси, невзаємозамінні токени (NFT) і однорангові транзакції, також буде обговорюватися у звіті, додається.
Терміни в новині
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила протидії відмиванню грошей: перевірка клієнтів і походження коштів, звіти про підозрілі операції.
- DeFi
- Децентралізовані фінанси: обмін, кредити, депозити та інші фінансові сервіси на смарт-контрактах, без банків і брокерів.
- Токен
- Цифровий актив, випущений поверх наявного блокчейну за допомогою смарт-контракту, а не у власній мережі. Наприклад, USDT у мережі Ethereum чи Tron.
- NFT
- Невзаємозамінний токен — унікальний запис у блокчейні, що підтверджує володіння цифровим об'єктом: зображенням, ігровим предметом, квитком.
