Співзасновник криптовалютної біржі BTC-e Олександр Вінник визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. Це сталося після ширшого розслідування, яке виявило масову незаконну діяльність на біржі з 2011 по 2017 рік.
У прес-релізі від 3 травня Міністерство юстиції США (DOJ) заявило, що під час керівництва Винника BTC-e обробив транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів США та мав базу користувачів, що перевищувала один мільйон у всьому світі, причому багато користувачів у Сполучених Штатах.
Міністерство юстиції підкреслило, що платформа використовувалася для відмивання коштів, отриманих від різних злочинних дій, включаючи комп’ютерний злом, атаки програм-вимагачів і торгівлю наркотиками.
За даними Міністерства юстиції, розслідування показало, що BTC-e працював без важливих юридичних заходів, включаючи реєстрацію в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) і протоколами протидії відмиванню грошей (AML) або Know Your Customer (KYC).
Ці недоліки зробили BTC-e популярним серед осіб, які прагнуть приховати грошові операції від правоохоронних органів. Крім того, було виявлено, що Винник заснував численні підставні компанії та фінансові рахунки по всьому світу, дозволяючи незаконний переказ коштів через BTC-e, що призвело до кримінальних збитків на загальну суму щонайменше 121 мільйон доларів.
Протягом останніх п’яти років Винник був втягнутий у судові баталії за його передбачувану роль ідейного головного ідеолога BTC-e. Кажуть, що криптовалютна біржа отримала прибуток від різних незаконних дій, які використовували платформу для відмивання біткойнів (BTC) на суму близько 4 мільярдів доларів.
За темою: ФБР розкрило криптовалюту на 43 мільйони доларів і схему Понці в Лас-Вегасі
Винника заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей у Греції в 2017 році та екстрадували до Франції в 2020 році. У Франції з Винника зняли звинувачення у програмі-вимагачі, але його визнали винним у відмиванні грошей і засудили до п’яти років ув’язнення.
Адвокати Винника подали безуспішну апеляцію, стверджуючи, що Вінник був просто співробітником біржі і не був причетний до незаконної діяльності в BTC-e. Після двох років у французькій в’язниці його екстрадували до США 5 серпня 2022 року.
Винник, який є громадянином Росії, раніше намагався добитися для нього угоди про обмін полоненими, яка розглядалася як частина угоди про торгівлю полоненими між Росією та Сполученими Штатами.
Влада США висунула аналогічні кримінальні звинувачення проти криптовалютних бірж і керівників.28 березня колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років за сім звинувачень у тяжких злочинах.
