Повідомляється, що співзасновники індійської криптовалютної біржі CoinDCX Суміт Гупта та Нірадж Ханделвал були заарештовані в Індії після скарги поліції про їхню причетність до шахрайства з інвестиціями в криптовалюту.
The Economic Times повідомила в суботу, що пара була заарештована поліцією Тану за звинуваченнями у зловживанні довірою з посиланням на місцевих чиновників. Інші місцеві ЗМІ, зокрема Entrackr, повідомили, що засновників викликали на допит, а не заарештували.
Повідомляється, що справа зосереджена на веб-сайті, який нібито видавався за платформу CoinDCX і випливає з першого інформаційного звіту (FIR), поданого 42-річним страховим консультантом, який стверджував, що втратив близько 71 лакх індійських рупій (приблизно 75 000 доларів США) після того, як його спокусили інвестувати через підроблений сайт, згідно з попереднім звітом Times of India.
У заяві на X CoinDCX стверджує, що FIR є «фальшивою та поданою як змова» імітаторами, які видавали себе за її засновників і перенаправляли кошти на сторонні рахунки, які, за її словами, не мали відношення до біржі.
Компанія назвала видавання себе за бренд і кібершахрайство зростаючими проблемами в секторі цифрових фінансів Індії та підкреслила, що «повністю співпрацює з відповідними правоохоронними органами», зосереджуючись при цьому на освіті та обізнаності користувачів.
CoinDCX додала, що в період з 1 квітня 2024 року по 5 січня 2026 року вона повідомила про понад 1212 веб-сайтів, які видають себе за її домен coindcx.com, підкреслюючи масштаби фішингових атак і атак з видаванням за іншу особу, які дедалі частіше страждають від користувачів індійської криптовалюти.
Інвестиційні шахрайства та збитки Web3
Справа сталася на тлі значного зростання шахрайства з онлайн-інвестиціями в Індії. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, наведеними в Insights IAS, шахрайство з інвестиціями спричинило 76% усіх фінансових втрат у 2025 році. У 2025 році платформи Web3 втратили близько 3,95 мільярда доларів США через хакерські дії та експлойти.
CoinDCX, заснована в 2018 році та розташована в Мумбаї, є однією з найвідоміших платформ для торгівлі криптовалютами в Індії, і її оцінили приблизно в 2,45 мільярда доларів після інвестицій Coinbase Ventures у жовтні 2025 року.
Біржа також зіткнулася з питаннями щодо безпеки після зламу в липні 2025 року, під час якого зловмисники вкрали приблизно 44 мільйони доларів із внутрішнього операційного рахунку, інцидент, який зробив CoinDCX однією з найбільших жертв хакерів того місяця за втратами, хоча компанія заявила, що активи клієнтів не постраждали.
Великі запитання: чи накопичує Китай золото, щоб юань став світовим резервом замість долара?
