Прокуратура Тайваню вживає заходів проти Девіда Пана, засновника місцевої платформи для торгівлі криптовалютами Ace Exchange.
Згідно з офіційною заявою прокуратури, 8 квітня Пан разом із шістьма іншими підозрюваними були пред’явлені звинувачення. Прокуратура звинуватила його у відмиванні грошей і шахрайстві, що призвело до збитків у 340 мільйонів новотайванських доларів (10,6 мільйона доларів).
Раніше поліція міста Тайбей заарештувала Пана та ще 14 осіб, імовірно причетних до справи, у січні 2024 року після рейдів у кількох місцях, включаючи штаб-квартиру Ейса.
Прокуратура встановила, що Пан був однією з осіб, пов’язаних із шахрайським сервісом криптовалютного гаманця під назвою «Альфред» або «гаманець Afu» та пов’язаною з ним криптовалютною карткою.
За словами прокурорів, ці особи обманювали клієнтів, пропонуючи послуги на основі класичної моделі обіцянок високої винагороди через офлайн-біржовий обмін і фальшиві інвестиційні групи.
Після внесення коштів ошукані інвестори не могли зняти свої кошти або виявили, що їхні рахунки заблоковані.
Повідомляється, що тайванський суд постановив арештувати майно обвинувачених, а також деякі конфісковані активи на суму щонайменше 3,5 мільйона тайваньських доларів, або 110 000 доларів США.
У відповідь на звинувачення Ace Exchange опублікував заяву 8 квітня, повторивши, що Пан і його шахрайська діяльність не мають нічого спільного з платформою, оскільки він, як повідомляється, припинив свою участь у повсякденних операціях у 2022 році.
За темою: Філіппінська SEC «не може схвалити» способи повернення коштів після заборони Binance
«Продукт гаманця був розроблений сторонньою командою, довіреною колишнім директором Паном, і не є продуктом або послугою, запущеною Ace Exchange», — підкреслили у фірмі. Він додав, що Ейс співпрацює з місцевою владою.
На біржі зазначено наступне:
«Будь ласка, будьте впевнені, що умови торгівлі та роботи Ace Exchange нормальні. Ми гарантуємо безпеку активів користувачів, а послуги депозиту та зняття коштів для всіх криптовалют і нових тайваньських доларів працюють безперебійно».
Ace Exchange — менш відома централізована біржа криптовалют, розташована на Тайвані. Згідно з даними CoinMarketCap, платформа була запущена наприкінці 2018 року і торгується близько 14 мільйонів доларів на день.
Згідно з даними Traders Union, Ace Exchange слід вважати «біржею криптовалют з високим рівнем ризику» з оцінкою довіри 2,78 з 10.
Cointelegraph звернувся до Ace Exchange за коментарем щодо деталей звинувачення, але не отримав відповіді на момент публікації.
Терміни в новині
- SEC
- Комісія з цінних паперів і бірж США — регулятор фондового ринку, який вирішує долю криптовалютних ETF і розглядає токени як можливі цінні папери.
- CEX (централізована біржа)
- Криптобіржа, якою керує компанія: вона зберігає кошти клієнтів і зводить заявки. Приклади — Binance, Coinbase, Bybit.
