Співзасновники неіснуючої криптовалютної служби Hashflare попросили судді США пошкодити їм додатковий тюремний час після визнання шахрайства, але прокурори кажуть, що вони заслуговують на десятиліття в’язниці за організацію схеми Понзі в розмірі 577 мільйонів доларів.
У доповіді про винесення вироку, поданому в середу, до судді федерального суду Сіетла Роберту Ласника, прокурори стверджували, що Сергія Полапенко та Івана Турінга заслуговують на 10 років ув’язнення за “жахливий злочин”, який спричинив близько 300 мільйонів доларів втрат жертв.
Прокурори стверджували, що десятиліття вирок буде таким, як Hashflare є найбільшим шахрайством, яке суд коли-небудь намагався, але Полапенко і Турхін заявили у своєму винесенні винесення покарання, поданого в той же день, що вирок буде надмірним, посилаючись на їхню співпрацю та час, який вже відбував у есттонському опіці.
Пара була заарештована в Естонії в листопаді 2022 року і опинилася за ґратами 16 місяців, перш ніж їх видалили до США в травні 2024 року, де вони визнали свою вину у змові на вчинення шахрайства. Вони перебувають під заставою в США, а слухання винесення вироку, встановлені на 14 серпня.
Хашфлар не спричинив втрат, засновники стверджують
Юристи з Полапенко та Турхіну стверджували у своїй спільній доповіді про винесення вироку, що, незважаючи на завищення гірничодобувних потужностей Hashflare, клієнти компанії в кінцевому рахунку отримували криптовалюту на суму набагато більше, ніж їх початкові інвестиції – насамперед через зростання ринкових цін на криптовалюту з моменту закриття схеми.
Вони стверджували, що 390 000 клієнтів, які витратили 487 мільйонів доларів на контракти на видобутку Hashflare, з тих пір вилучили 2,3 мільярда доларів, і стверджували, що клієнти не зазнали стільки фінансових труднощів, як прокурори.
Дует заявив, що кожна потенційна жертва буде виплачена повністю – ймовірно, з понад 400 мільйонів доларів активів, відшкодованих у рамках їхньої угоди про визнання провини у лютому.
Пара вчинила “жахливий злочин”, кажуть прокурори
У своєму винесенні винесення вироку прокурори зосереджувались на великому розмірі та масштабах шахрайства Hashflare, називаючи це “жахливим злочином”, який спричинив близько 300 мільйонів доларів втрат жертв – з великою частиною виручки, що використовуються для фінансування “розкішного способу життя Турхіно”.
Вони сказали, що пара продала контракти на видобуток на суму 577 мільйонів доларів приблизно 440 000 клієнтів між 2015 та 2019 роками, розміщуючи підроблені прибутки для інвесторів та виплачуючи їм кошти від нових клієнтів.
“Hashflare виявився класичною схемою Понзі”, – стверджували прокурори.
Вони додали, що вирок повинен “відображати серйозність злочину”, і служити “адекватним стримуванням” для захисту громадськості від майбутніх злочинів подібного характеру.
Пов’язано: Шфаммер криптовалюта отримує 12 років після відновлення угоди про реституцію
Прокурори відхилили думку про те, що Естонський суд повинен був заслухати справу, зазначивши, що понад 50 000 з 440 000 клієнтів Hashflare були засновані в США та колективно інвестували в цю схему понад 130 мільйонів доларів.
Засновники Hashflare хочуть повернутися додому
Полапенко та Турхін все ще шукають депортації їх рідній Естонії-викликаючи потенційні наслідки для того, як суди США обробляють іноземних громадян у справах про транскордонну криптовалюту.
Незважаючи на те, що суд зобов’язав їх залишитися в США, пара заявила в квітні, що вони отримали лист від Департаменту внутрішньої безпеки, який спрямовує їх на “депортувати негайно” – спричиняючи значну плутанину щодо їхнього майбутнього.
