Жінка, яка неправдиво внесла зміни до заробітної плати та обдурила 5,7 мільйона доларів з обміну криптовалютою Бітбітом, була засуджена майже 10 років ув’язнення Сінгапурським судом.
20 лютого The Strait Times повідомив, що Хо Кай Сінь був винесений дев’ятирічним, 11-місячним покаранням після того, як вона визнала свою вину за 44 звинуваченнями, у тому числі п’ять звинувачень з обманом, а також вісім пунктів боротьби з перевагами злочинної поведінки.
Хо вчинив правопорушення під час роботи на платформі мережі криптовалют WeChain, яка обробляла заробітну плату за Bybit. Хо очолював команду з оплати праці.
Її засудили до шести тижнів за гратами наприкінці минулого місяця за презирство до суду після того, як вона витратила недоброзичливі кошти, незважаючи на те, що суд призначив їй інакше.
Майже 10-річний вирок Хо розпочнеться після того, як вона завершить її поточний вирок, який розпочався 27 січня.
Ho відмивала понад 4,3 мільйона доларів з 5,7 мільйонів доларів, які вона вкрала, але Біт вдалося відновити понад 1,1 мільйона доларів StableCoin Tether (USDT) з її електронних гаманців та понад 140 000 доларів з одного з її банківських рахунків.
Поліції також вдалося скористатися з HO на суму понад 330 000 доларів США, включаючи автомобіль Mercedes-Benz. Як повідомляється, не робив жодних пропозицій щодо погашення решти суми Бітбіту.
Хо працював у Вечейні з 20 жовтня 2021 року до 6 жовтня 2022 року, і, як вважають, вперше обдурили прибуток у травні 2022 року.
“Коли її дії не виявлялися, обвинувачений стало посиленим, продовжуючи обдурити, щоб осушити свою клієнтську компанію, Біт, з її грошового коштів”, – заявили прокурори в суді.
Приблизно через дев’ять місяців, у лютому 2023 року, представник Weckain повідомив місцеву поліцію про проступки Хо, що призвело до її арешту через два місяці.
Як це зробив
HO здійснив обробку заробітної плати приблизно для 900 працівників Bybit на той час та внесли зміни до файлів Microsoft Excel, щоб помилково відображати платежі, що належать Bybit, до чотирьох гаманців криптовалют, якими вона володіє. Як повідомляється, їй вдалося надіслати на ці рахунки в цілому 4,2 мільйона доларів.
Потім хо перетворив би криптовалюту в фіатні валюти, які потім використовувались для фінансування її розкішного способу життя, включаючи розміщення депозиту майже 750 000 доларів за пентхаус на суму понад 3,7 мільйона доларів, згідно з The Strait Times.
Пов’язано: Сінгапур стати наступним центром криптовалюти Азії з регулюванням “скоригованого на ризик”
Сумки, кілець, сорочки та взуття також були придбані у розкішного бренду Louis Vuitton, заявив у суді заступник публічного прокурора Джеремі Бін.
Одне з 44 зборів, що передбачають надання неправдивої інформації державному службовцю.
Коли спочатку було розслідувано, вона сказала офіцеру, що її двоюрідний брат – “Джейсон Тео” – відповідав за незаконні операції.
Пізніше слідчі з’ясували, що Тео не існує.
Адвокат Хо Джеймс Гомес попросив, щоб їй було винесено восьмирічне та восьмимісячне покарання, оскільки у неї двоє маленьких дітей, стверджуючи, що «її дії були проміжком судження.
“З тих пір вона глибоко роздумувала над наслідками, які вони мали на її сім’ю, жертві та систему правосуддя”, – заявив він у суді.
