криптовалютна біржа Binance, її колишній генеральний директор Чанпен Чжао, а також уряди Ірану та Сирії були названі відповідачами у позові, поданому трьома сім’ями жертв, які постраждали від нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Позивачі, серед яких колишні заручники, члени сімей постраждалих і майно лікаря, який загинув під час лікування поранених, вимагають відшкодування збитків відповідно до Закону США про боротьбу з тероризмом, стверджуючи, що відповідачі надавали «суттєву допомогу» терористам.
Скарга була подана до Південного окружного суду Нью-Йорка 31 січня, у якій зазначено:
«Відповідач Binance обробляв численні транзакції, пов’язані з ХАМАСом і пов’язаними з ним палестинськими терористичними групами в період з 2017 по середину 2023 року, забезпечуючи таємний інструмент фінансування, який Binance навмисно приховував від регуляторів США».
Позивачі стверджують, що Binance допомагав і підбурював визначені іноземні терористичні організації, надаючи матеріальну підтримку терористам, надаючи матеріальну підтримку іноземним терористичним організаціям. Вони вимагають відшкодування збитків і штрафних санкцій, а також відшкодування витрат.
Відповідачі також посилалися на домовленість Binance з Міністерством юстиції Сполучених Штатів у листопаді, яка включала порушення правил боротьби з відмиванням грошей, зазначивши:
«Міністерство юстиції США (DOJ) і регуляторні органи США розкрили, що протягом багатьох років Binance […] свідомо дозволяла незаконним діячам, включаючи ХАМАС та інші терористичні групи, ухилятися від законів США та нормативних обмежень, пов’язаних з фінансуванням тероризму».
Binance погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів і піддатися ретельному моніторингу урядових установ США у врегулюванні. Після нападу на Ізраїль 7 жовтня криптовалютна біржа заморозила облікові записи, пов’язані з ХАМАС, за кілька днів на вимогу ізраїльських правоохоронних органів.
За темою: США, Велика Британія та Австралія посилюють санкції проти пов’язаних з ХАМАС посередників криптовалюти
Заклики до дій проти фінансування тероризму пролунали в Конгресі США від обох партій, причому в деяких із них конкретно згадується Binance.
Cointelegraph звернувся до Binance, але не отримав негайної відповіді.
