Міністерство юстиції Сполучених Штатів має направити частку свого великого розрахунку з Binance у розмірі 4,3 мільярда доларів у фонд для жертв тероризму, який спонсорується державою, стверджує позов.
25 вересня четверо осіб, які є жертвами або членами сімей жертв державного тероризму, подали позов до Міністерства юстиції у федеральному суді Вашингтона, округ Колумбія, стверджуючи, що воно неправомірно утримало або затримало перерахування доходів від листопадового врегулювання Binance жертвам державного тероризму.фонд.
Відповідно до Закону про потерпілих від тероризму, який спонсорується державою, 100% доходів від кримінальних злочинів і 75% доходів від цивільних справ, подібних до справи Binance, мають бути перераховані у фонд, створений для компенсації жертвам тероризму, який спонсорується державою.
Але наразі вони стверджували, що Міністерство юстиції вклало в фонд трохи більше 898,6 мільйона доларів і «заявило, що має намір спрямувати щонайменше 1,5 мільярда доларів» у фонд для жертв злочинів, який, як стверджується в позові, є незаконним.
У позові вимагається ухвала суду, яка вимагає від Міністерства юстиції внести всі відповідні доходи Binance у Фонд потерпілих.
У позові відповідачами також названо Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами, генерального прокурора США Мерріка Гарленда та міністерство фінансів разом із його установами, мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) і офісом з контролю за іноземними активами (OFAC).
За темою: вирок CZ: хронологія судових баталій Binance в США
У листопаді 2023 року криптовалютна біржа Binance визнала себе винною в порушенні санкцій США та Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) у 2023 році, погодившись сплатити понад 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів і конфіскацій.
Колишній генеральний директор Чанпен Чжао також погодився визнати себе винним в одному злочині, пов’язаному з порушенням Закону про банківську таємницю, сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів і піти з посади генерального директора. У квітні його засудили до чотирьох місяців арешту і мають вийти 29 вересня.
У травні 2023 року відділи національної безпеки та злочинності Міністерства юстиції розслідували Binance за надання послуг росіянам після введення санкцій проти країни в квітні 2022 року.
