За даними Chainalysis, використання централізованих бірж криптовалют для відмивання незаконних коштів зменшується, а китайськомовні мережі відмивання грошей використовуються більше, ніж будь-коли.
У звіті Chainalysis у вівторок зазначено, що неофіційні мережі на основі послуг, які пропонуються через китайськомовні канали, мають широкий спектр бізнесів, які пропонують відмивання коштів як послугу, які використовують грошових мулів, неофіційні позабіржові торгові центри та ігрові платформи для змішування та обміну криптовалюти.
Ці мережі з’явилися на початку пандемії COVID-19 на початку 2020 року і зараз «домінують у відомій діяльності з відмивання грошей у криптовалюті».
За останні кілька років централізовані криптовалютні біржі зробили крок вперед у посиленні перевірки клієнтів і безпеки, оскільки регулятори в усьому світі посилили правила щодо криптовалютних платформ, щоб боротися з незаконними транзакціями з криптовалютою.
Китайськомовні мережі бачать 20% незаконних потоків криптовалюти
За останні п’ять років Chainalysis підрахувала, що китайськомовні мережі обробили приблизно 20% відстежуваних незаконних криптовалютних коштів, що збігається з постійним зниженням використання централізованих бірж, що, за його словами, відбувається тому, що «біржі можуть заморозити кошти».
У Chainalysis заявили, що «порівняно з іншими кінцевими точками відмивання» з 2020 року приплив до ідентифікованих китайськомовних мереж зріс у 7325 разів швидше, ніж до централізованих бірж.
«Хоча [китайськомовні мережі] аж ніяк не є єдиним джерелом відмивання грошей у ланцюжку, китайськомовні сервіси Telegram тепер складають непропорційну частку глобального ландшафту відмивання грошей у ланцюзі», — додається в документі.
Екосистема відмивання в мережі зростає
Екосистема відмивання грошей у мережі також значно зросла: за оцінками Chainalysis, у 2025 році було відмито понад 82 мільярди доларів США проти 10 мільярдів доларів у 2020 році.
За його словами, китайськомовні мережі принесли 16 мільярдів доларів, або приблизно 44 мільйони доларів на день, і ключовим фактором зростання є збільшення доступності та впровадження криптовалюти.
«Це значне зростання прибутку відображає зростаючу доступність і ліквідність криптовалют, а також фундаментальну зміну в тому, як і ким відбувається ця діяльність з відмивання», — сказав Chainalysis.
Правоохоронні органи потребують підвищення кваліфікації
У Chainalysis заявили, що правоохоронним органам необхідно зосередитися на незаконних операторах і постачальниках, а також на їхніх рекламних майданчиках, щоб перешкодити відмиванню грошей у мережі.
Том Кітінг, директор Центру фінансів і безпеки в аналітичному центрі Royal United Services Institute, сказав Chainalysis, «у більшості країн існує прірва між можливостями злочинців і правоохоронними органами, коли мова заходить про використання криптовалюти».
«Хоча компанії з відстеження блокчейнів у деяких випадках надали бажану допомогу, це нарощування потенціалу є лише верхівкою айсберга», — сказав він.
Кітінг додав, що «терміново необхідні системні глобальні зусилля для вдосконалення можливостей правоохоронних органів у всьому світі щодо криптовалюти та створення кращих механізмів обміну інформацією».
