Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC), державне агентство фінансової розвідки, у своєму останньому звіті про відмивання грошей повідомив про зростання злочинного використання криптовалют і пов’язаних з ними послуг.
Оцінка національного ризику відмивання грошей AUSTRAC за 2024 рік детально описує методи, які злочинці використовують для відмивання грошей, посилаючись на значне зростання злочинного використання цифрових валют, обмінників цифрових валют і незареєстрованих служб грошових переказів.
Готівка залишається королем відмивання грошей
Незважаючи на глобальну цифровізацію, більшість відмивачів грошей воліють використовувати традиційні канали для незаконного переказу коштів — готівку, нерухомість і предмети розкоші.
Як показано вище, вищезазначені традиційні канали отримали «дуже високий» фактор ризику, тоді як цифрові валюти отримали порівняно нижчий «високий» фактор ризику. Однак AUSTRAC очікує зростання злочинного використання криптовалют через більшу анонімність і швидшу швидкість транзакцій.
Основні висновки звіту зазначають:
«Злочинне використання цифрової валюти, бірж цифрової валюти, незареєстрованих платників грошових переказів і торговців золотими металами зростає».
Злочинці розраховують на анонімність і швидкість криптовалюти
У результаті австралійське агентство повторило необхідність реєстрації криптовалютних бірж в AUSTRAC відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
У звіті також було висловлено погляд на екосистему криптовалюти, зазначено:
«Використання цифрової валюти як механізму переказу вартості створюватиме зростаючу вразливість до відмивання грошей протягом наступних трьох років. Оскільки використання цифрової валюти розширюється для законного використання, можливості для злочинного використання також збільшаться».
У звіті також підкреслюється необхідність постійної адаптації регуляторних заходів і міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з відмиванням грошей, пов’язаних із криптовалютою та цифровими активами.
За темою: Головна фондова біржа Австралії отримає другий спотовий біткоін ETF
Уряд Австралії нещодавно запровадив заборону на використання криптовалюти та кредитних карток для азартних онлайн-ігор.
Компанії, які не дотримуються нових австралійських правил, можуть зіткнутися зі штрафами приблизно до 234 750 австралійських доларів (155 000 доларів).
Кай Кантвелл, генеральний директор Responsible Wagering Australia, незалежної організації для постачальників послуг азартних ігор з австралійською ліцензією, вважає, що цей крок полегшує людям контроль над собою.
«Це важливий захід для захисту клієнтів, що полегшує людям контроль над своєю поведінкою в азартних іграх», — додав він.
